603721 沪市 中广天择

证券代码：603721        证券简称： 中广天择      公告编号：2022-035
          中广天择传媒股份有限公司

      第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  （一）中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
七次会议通知于 2022 年 11 月 22 日通过邮件的方式送达各位监事，会议于 2022
年 11 月 25 日以现场方式召开。

  （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

  （三）本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由监事会主席彭宇先生主持。

    二、监事会会议审议情况

  经全体监事认真审议作出如下决议：

    （一）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<公司未来三年股东回报规划（2023年—2025年）>的议案》


  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于公司未来三年股东回报规划（2023 年—2025年）》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于 2023 年度预计日常关联交易情况的公告》。
  表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事彭宇回避表决。

  本议案需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则>的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                      中广天择传媒股份有限公司监事会
                                                2022 年 11 月 26 日