证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-047
良品铺子股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2022 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于 2022 年 10 月 27 日在公司 5 楼会议室以现场方式召开本次会议。
（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
（五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书、其他高级管理人员及高级管理人员候选人列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案详情请查阅公司在 2022 年 10 月 31 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺
子股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
（二）逐项审议《关于聘任副总经理的议案》
2.1 审议通过《关于聘任刘玲为副总经理的议案》
同意聘任刘玲女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.2 审议通过《关于聘任李好好为副总经理的议案》
同意聘任李好好女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.3 审议通过《关于聘任贾利明为副总经理的议案》
同意聘任贾利明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.4 审议通过《关于聘任揭晓峰为副总经理的议案》
同意聘任揭晓峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.5 审议通过《关于聘任金安为副总经理的议案》
同意聘任金安先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。
上述高级管理人员的简历附后。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2022 年 10 月 31 日
附：简历
1、刘玲女士的简历
刘玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1983 年 4 月，本科学历，现任
公司流程管理与变革中心负责人、总经理办公室负责人、产品研发中心负责人，分管公司战略管理、流程建设与产品研发管理工作。于 2005-2009 年就职于武汉国美电器有限公司，担任人力资源主管；2009 年入职良品铺子，历任人力资源中心负责人、物流中心负责人、供应链负责人、产品供应事业部总经理等职。
刘玲女士不直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。
2、李好好女士的简历
李好好女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1982 年 2 月，硕士研究生学
历，现任公司营销负责人，分管公司全渠道运营、品牌与市场管理工作。于 2007-2008年就职于东亚银行（中国）有限公司广州分行，担任人力资源主管；2008-2011 年就职于广东美的制冷设备有限公司，担任业务主管；2012 年入职良品铺子，历任人力资源主管、销售部经理、人力资源本部负责人、门店业务中心总经理、门店事业部总经理等职；2017 年-2021 年担任公司监事。
李好好女士不直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。
3、贾利明先生的简历
贾利明先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1972 年 11 月，硕士研究生
学历，现任公司供应链负责人，分管公司产品创新与供应链管理工作。于 1996-2001 年就职于福州日升机械制造有限公司，担任电子制造部副部长；2004-2007 年就职于广东美的生活电器制造有限公司，担任电饭煲公司生产制造经理；2008-2010 年就职于广东美的精品电器制造有限公司，担任护理电子电器公司总经理兼供应链管理部总监；2011-2012 年就职于苏州美的清洁健康电器制造有限公司，担任事业部总经理；2013-2018 年
就职于广东美的厨房电器制造有限公司，历任供应链管理部总监、品质与精益制造部总监；2019-2021 年就职于浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司，担任执行总经理；2021年入职良品铺子，担任公司供应链负责人等职。
贾利明先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。
4、揭晓峰先生的简历
揭晓峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1978 年 1 月，硕士研究生学
历，现任公司儿童零食运营中心负责人，负责儿童零食经营管理工作。2014 年入职良品铺子，历任全渠道事业部负责人、社交电商负责人、平台电商事业部总经理、产品创新中心负责人等职。
揭晓峰先生不直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。
5、金安先生的简历
金安先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981 年 11 月，本科学历，现任
公司人力资源中心负责人，负责公司人力资源管理工作。于 2006-2008 年就职于青岛黄海学院，担任大学老师；2008-2015 年就职于中国平安保险(集团)股份有限公司青岛分公司，担任营销培训总监；2015-2019 年就职于九州通医药集团股份有限公司，担任九州通大学校长；2019-2020 年就职于五星控股集团有限公司，担任五星商学院副院长/星创汇学院院长；2020 年入职良品铺子，担任人力资源中心商学院负责人等职。
金安先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。
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