603716 沪市 塞力医疗

证券代码：603716        证券简称：塞力医疗    公告编号：2021-073

      塞力斯医疗科技集团股份有限公司

      2021 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2021 年 8 月 19 日

(二)  股东大会召开的地点：公司（武汉市东西湖区金山大道 1310 号）A 栋 A
  会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            86,115,578

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          42.0037

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会召集，由公司董事长温伟先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，独立董事姚江先生、独立董事张开华先生、
  独立董事刘炜女士、董事温一丞先生因为工作原因以通讯会议方式出席本次
  股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，杜红阳先生、熊飞先生因工作原因以通讯会
  议方式出席本次股东大会；
3、董事会秘书刘源先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会
  议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      86,115,578 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

2、 议案名称：关于第四届董事会董事薪酬的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      86,115,328 99.9997      250  0.0003        0  0.0000

(二)  累积投票议案表决情况
3、 关于选举董事的议案

议案序号  议案名称          得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

  3.01    关于选举温伟为公  86,114,734    99.9990        是

          司第四届董事会非

          独立董事的议案

  3.02    关于选举温一丞为  86,114,734    99.9990        是

          公司第四届董事会

          非独立董事的议案

  3.03    关于选举温小明为  86,114,734    99.9990        是

          公司第四届董事会

          非独立董事的议案

  3.04    关于选举王政为公  86,114,734    99.9990        是

          司第四届董事会非

          独立董事的议案

  3.05    关于选举范莉为公  86,114,734    99.9990        是

          司第四届董事会非

          独立董事的议案

4、 关于选举独立董事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

4.01          关于选举刘炜  86,114,732    99.9990        是

              为公司第四届

              董事会独立董

              事的议案

4.02          关于选举张开  86,114,732    99.9990        是

              华为公司第四

              届董事会独立

              董事的议案

4.03          关于选举姚江  86,114,732    99.9990        是


              为公司第四届

              董事会独立董

              事的议案

5、 关于选举监事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

5.01          关于选举陈德  86,114,731    99.9990        是

              为公司第四届

              监事会非职工

              代表监事的议

              案

5.02          关于选举涂婧  86,114,731    99.9990        是

              为公司第四届

              监事会非职工

              代表监事的议

              案

(三)  关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，议案 1 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过；其余审议议案属普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈一宏、叶嘉雯
2、律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

                                      塞力斯医疗科技集团股份有限公司
                                                    2021 年 8 月 20 日