603713 沪市 密尔克卫

证券代码：603713          证券简称：密尔克卫      公告编号：2021-164
          密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

          第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 2 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于
2021 年 12 月 8 日召开第三届董事会第五次会议并作出本董事会决议。本次董事
会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》

  同意公司对 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销的事项。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-166）。

  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

  独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

    2、审议《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期
解除限售条件达成的议案》

  同意公司本次限制性股票激励计划解除限售的事项。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供
应链服务股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件达成的公告》（公告编号：2021-168）。

  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

  独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

    3、审议《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划权益授予数量的
议案》

  同意公司调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划权益授予数量的事项。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划权益授予数量的公告》（公告编号：2021-169）。

  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

  独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

    4、审议《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予
股票期权与限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 12 月 9 日为授予日，向符合条件
的 92 名激励对象授予 453.15 万份股票期权与限制性股票，其中，拟首次授予股
票期权为 422.04 万份，行权价格为 95.86 元/股，拟授予限制性股票为 31.11 万
股，授予价格为 47.93 元/股。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2021-170）。

  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

  独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

    5、审议《关于全资子公司拟与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》

  同意公司全资子公司拟与关联方共同对外投资暨关联交易的事项。关联董事
周 宏 斌已 回 避 表 决 。 具 体 内容详见公司 同日 于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于全资子公司拟与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-171）。

  表决情况：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董
事所持的有表决权票数的 100%。

  独立董事事先已对该事项进行了审核并同意将本议案提交董事会审议，并就本议案发表了明确同意的独立意见。

  特此公告。

                            密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 10 日