证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2021-159
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣申江金桥华
虹创新园 39 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 101,233,375
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
61.5458
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长陈银河先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司
法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事潘锐、周宏斌、独立董事 Chen David Shi
因其他工作安排未能列席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事江震、周莹因其他工作安排未能列席会
议；
3、董事会秘书缪蕾敏列席会议；总经理陈银河、及副总经理丁慧亚、王涛、华
毅、李文俊、彭赛列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,656,683 99.4303 576,692 0.5697 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,656,683 99.4303 576,692 0.5697 0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,656,683 99.4303 576,692 0.5697 0 0.0000
4、 议案名称：《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,233,275 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,983,175 99.7528 100 0.0000 250,100 0.2472
6、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
6.01：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,983,175 99.7528 100 0.0000 250,100 0.2472
6.02：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,983,175 99.7528 100 0.0000 250,100 0.2472
6.03：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,983,175 99.7528 100 0.0000 250,100 0.2472
6.04：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,983,175 99.7528 100 0.0000 250,100 0.2472
6.05：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,983,175 99.7528 100 0.0000 250,100 0.2472
6.06：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,983,175 99.7528 100 0.0000 250,100 0.2472
6.07：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,983,175 99.7528 100 0.0000 250,100 0.2472
6.08：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,983,175 99.7528 100 0.0000 250,100 0.2472
6.09：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,983,175 99.7528 100 0.0000 250,100 0.2472
6.10：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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