603713 沪市 密尔克卫

证券代码：603713          证券简称：密尔克卫        公告编号：2020-037
          密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

                2019 年度利润分配预案

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     本公司 2019 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利 1.9
元（含税）

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2019 年 12 月
31 日，母公司 2019 年度实现净利润为 104,977,365.02 元，计提 10%法定盈余公
积 10,497,736.50 元，加上未分配利润年初余额 66,345,391.14 元，减去 2019 年利
润分配 19,821,617.92 元，2019 年期末可供分配利润为 141,003,401.74 元。

  经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9 元（含税）。截至 2020 年
3 月 31 日，公司总股本 154,736,984 股，以此计算合计拟派发现金红利
29,400,026.96 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 15%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


    二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

  报告期内，上市公司实现归属于母公司股东的净利润 196,058,708.03 元，母公司累计未分配利润为 141,003,401.74 元，上市公司拟分配的现金红利总额为29,400,026.96 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下。

  （一）上市公司所处行业情况及特点

  2019 年公司所处化工物流市场规模为 1.87 万亿元，其中第三方化工物流市
场占比 25%，规模可达 4600 亿元。公司通过提供一站式综合物流服务以及化工品交易平台，为化工行业客户实现在流通领域的价值提升。化工供应链管理在我国基本处于初级发展阶段，大部分的化工物流企业还停留在提供基础物流服务阶段，公司处于潜力较大且对物流服务专业度较高的市场。

  （二）上市公司发展阶段和自身经营模式

  公司是目前行业内领先的化工供应链服务商，提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务以及化工品交易服务。

  随着化工品物流需求的平稳增长，市场规模的不断扩大，以及国家相应监管政策的出台及实施，我国化工物流体系的标准化建设不断加强。公司顺应行业转型升级的需求，着力补足业务短板，并积极拓展新业务；致力于全国 7 个集群的建设，进一步开展全国布局；同时，加大对安全和科技的持续投入，把安全保障与科技驱动作为公司重要战略方向。因此，公司所处发展阶段属于成长期，需要资金支持，用于业务布局、技术研发等板块，以实现短期经营成果和长期发展目标。

  （三）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

  公司留存未分配利润将用于公司主营业务拓展、日常运营等事项，保证公司健康稳定的可持续性发展，进一步提升公司在行业内的综合竞争力，保障投资者的长期回报。

  公司重视以现金分红形式回报股东，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定的要求，充分考虑利润分配的连续性、稳定性及公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，积极实施公司利润分配的相关政策。

    三、公司履行的决策程序


  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司已于 2020 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十九次会议，审议了《关于
<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》，并以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权
的结果审议通过了该议案。

  （二）独立董事意见

  公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将其提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

  特此公告。

                            密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                      2020 年 4 月 2 日