证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-059
转债代码：113658 转债简称：密卫转债
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣申江 39 号
楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 72,872,299
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.0097
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司副董事长潘锐先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事长陈银河、董事周宏斌因工作原因未出
席；
2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事会主席江震、监事刘卓嵘、监事石旭因
工作原因未出席；
3、董事会秘书、副总经理缪蕾敏出席会议；财务总监杨波列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 72,868,899 99.9953 100 0.0001 3,300 0.0046
2、 议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 72,868,899 99.9953 100 0.0001 3,300 0.0046
3、 议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 72,868,899 99.9953 100 0.0001 3,300 0.0046
4、 议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 72,868,899 99.9953 100 0.0001 3,300 0.0046
5、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,019,190 96.0847 2,853,109 3.9153 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 72,872,199 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 72,868,899 99.9953 100 0.0001 3,300 0.0046
8、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 30,182,600 99.9996 100 0.0004 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,019,190 96.0847 2,853,109 3.9153 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,019,190 96.0847 2,853,109 3.9153 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 69,319,592 95.1247 3,552,707 4.8753 0 0.0000
12、 议案名称：《关于向下修正“密卫转债”转股价格的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 67,131,347 92.1219 5,740,952 7.8781 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 72,872,199 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
14、 议案名称：《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 72,856,232 99.9779 16,067 0.0221 0 0.0000
15、 议案名称：《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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