证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2019-045
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月12日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼8楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,358,484
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.0019
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场与网络投票相结合的方式召开。会议当
天，经与会董事全体举手表决同意，推选董事丁慧亚为本次会议的主持人。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事长陈银河因工作原因、董事周宏斌、刘
宇航因在外地参加会议均未能出席现场会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书缪蕾敏出席会议；公司副总经理王涛、潘锐出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 114,354,88499.9968 3,600 0.0032 0 0
2、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 114,354,88499.9968 3,600 0.0032 0 0
3、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 114,354,88499.9968 3,600 0.0032 0 0
4、议案名称：《公司2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 114,354,88499.9968 3,600 0.0032 0 0
5、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 114,354,88499.9968 3,600 0.0032 0 0
6、议案名称：《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 114,354,88499.9968 3,600 0.0032 0 0
7、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 114,354,88499.9968 3,600 0.0032 0 0
8、议案名称：《关于公司及所属子公司2019年度申请银行综合授信并提供相应
担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 114,354,88499.9968 3,600 0.0032 0 0
9、议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 114,354,88499.9968 3,600 0.0032 0 0
10、 议案名称：《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 114,354,88499.9968 3,600 0.0032 0 0
11、 议案名称：《关于公司增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向
全资子公司增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 114,354,88499.9968 3,600 0.0032 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股5%以上
普通股股东 92,413,551 100.00 0 0 0 0
持股1%-5%
普通股股东 21,940,433 100.00 0 0 0 0
持股1%以下
普通股股东 900 20.00 3,600 80.00 0 0
其中:市值50
万以下普通股
股东 900 20.00 3,600 80.00 0 0
市值50万以
上普通股股东 0 0 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司2018年 21,941,333 99.9835 3,600 0.0165 0 0
年度报告全文
及摘要
2 公司2018年 21,941,333 99.9835 3,600 0.0165 0 0
度董事会工作
报告
3 公司2018年 21,941,333 99.9835
