证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-025
天津七一二通信广播股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合实际情况，公
司拟对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修
订如下：
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第84条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股 第84条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请
东大会表决。 股东大会表决。
董事、监事候选人提名的方式和程序为： 董事、监事候选人提名的方式和程序为：
（1）董事会、监事会、单独或合计持有3%以上的股 （1）董事会、监事会、单独或合计持有3%以上的东可以向股东大会提出非职工董事、股东代表监事候 股东可以向股东大会提出非职工代表董事、股东代选人的提案。董事会、监事会、单独或合计持有1%以 表监事候选人的提案。董事会、监事会、单独或合上的股东可以向股东大会提出独立董事候选人的提 计持有1%以上的股东可以向股东大会提出独立董事
案。 候选人的提案，依法设立的投资者保护机构可以公
（2）监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 （2）董事会、监事会中的职工代表由公司职工通
过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举
产生。
第 109 条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任 第 109 条 董事由股东大会/职工代表大会选举或
期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，任 者更换，并可在任期届满前由股东大会/职工代表
期届满可连选连任。 大会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满 选连任。
时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选
章和本章程的规定，履行董事职务。 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政
董事可以兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任 法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职
总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工 务。
代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 董事可以兼任总经理或者其他高级管理人员，但
1/2。 兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董
事总数的 1/2。
第 119 条 董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 第 119 条 董事会由 11 名董事组成，其中非独立
7 名，独立董事 4 名,由公司股东大会选举产生。董 董事 7 名，独立董事 4 名。非独立董事中设职工
事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，由董事担任，以 代表董事 1 名，由职工代表大会、职工大会或者
全体董事过半数选举产生或罢免。 其他形式民主选举产生。
董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，由董事会
以全体董事过半数选举产生或罢免。
第 120 条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要 第 120 条 公司董事会设立审计与风险控制委员
设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 会，并根据需要设立战略与发展委员会、提名委专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权 员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员 负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部会、薪酬与考核委员会中，独立董事占多数并担任召 由董事组成，其中审计与风险控制委员会、提名集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会 委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事占多数负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运 并担任召集人，审计与风险控制委员会的召集人
作。 为会计专业人士。审计与风险控制委员会成员应
当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会
负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会
的运作。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日
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