证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-015
天津七一二通信广播股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：天津开发区西区北大街 141 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 502,995,146
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 65.1548
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王宝先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事庞辉先生、刘士财先生因工作原因未能
出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事毛天祥先生、林燕女士因工作原因未能
出席会议；
3、公司董事会秘书、副总经理马海永先生出席会议；公司总会计师、财务负责
人沈诚先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2022 年度董事会工作
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 502,973,146 99.9956 0 0.0000 22,000 0.0044
2、 议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2022 年度监事会工作
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 502,973,146 99.9956 0 0.0000 22,000 0.0044
3、 议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2022 年年度报告及摘
要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 502,968,146 99.9946 5,000 0.0009 22,000 0.0045
4、 议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2022 年度财务决算报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 502,945,646 99.9901 27,500 0.0054 22,000 0.0045
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 502,995,146 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 502,804,946 99.9621 142,100 0.0282 48,100 0.0097
7、 议案名称：关于公司 2022 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,131,146 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 502,669,595 99.9352 325,549 0.0647 2 0.0001
9、 议案名称：关于变更公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 502,960,846 99.9931 34,300 0.0069 0 0.0000
10、 议案名称：关于确认公司 2022 年度关联交易及预计 2023 年度日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 132,827,646 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 499,495,386 99.3042 3,486,160 0.6930 13,600 0.0028
12、 议案名称：关于制定《天津七一二通信广播股份有限公司项目跟投管理
办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 499,545,779 99.3142 3,435,767 0.6830 13,600 0.0028
13、 议案名称：关于修订公司治理相关制度的议案
13.01、 议案名称：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外捐赠管理
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,764,459 98.9600 5,230,687 1.0400 0 0.0000
13.02、 议案名称：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司防范控股股东
及其他关联方资金占用制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,764,459 98.9600 5,230,687 1.0400 0 0.0000
13.03、 议案名称：关于修
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