证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2022-053
天津七一二通信广播股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合实际情况，公
司拟对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修
订如下：
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第 9 条 公司根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 第 9 条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共
规定，设立中国共产党的组织（以下简称党组织），开 产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配展党的活动。党组织是公司治理结构的领导核心和政治 齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
核心，把方向、管大局、保落实。
在公司经营改革发展中，要坚持党的建设同步谋划、党
的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作
人员同步配备、党的工作同步开展，实现体制对接、机
制对接、制度对接和工作对接。
第 41 条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 第 41 条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
权： 职权：
(1)决定公司的经营方针和投资计划； (1)决定公司的经营方针和投资计划；
(2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 (2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决
关董事、监事的报酬事项； 定有关董事、监事的报酬事项；
(3)审议批准董事会的报告； (3)审议批准董事会的报告；
(4)审议批准监事会的报告； (4)审议批准监事会的报告；
(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(7)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (7)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(8)对发行公司债券作出决议； (8)对发行公司债券作出决议；
(9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 (9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形
出决议； 式作出决议；
(10)修改本章程； (10)修改本章程；
(11)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (11)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
(12)审议批准第 42 条规定的担保事项； (12)审议批准第 42 条规定的财务资助事项；
(13)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最 (13)审议批准第 43 条规定的担保事项；
近一期经审计总资产 30%的事项；上述资产价值同时存 (14)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司
在账面值和评估值的，以高者为准（前述购买、出售重 最近一期经审计总资产 30%的事项；上述资产价值同大资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产 时存在账面值和评估值的，以高者为准（前述购买、品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为， 出售重大资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍 及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者
包括在内）； 出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者
(14)审议达到下列标准之一的其他交易（提供担保、受 出售行为，仍包括在内）；
赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）： (15)审议达到下列标准之一的其他交易（提供担保、
①交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的， 财务资助、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以 除外）：
上； ①交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值
②交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最 的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 50%以上；
万元； ②交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账
③交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净 面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审
利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元； 计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元 ；
④交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业 ③交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过
以上，且绝对金额超过 5000 万元； 5000 万元；
⑤交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利 ④交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计
润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上， 净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
且绝对金额超过 500 万元。 ⑤交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。 业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的
(16)审议公司与关联法人发生的交易（公司纯粹获益且 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
无须支付对价的事项除外）金额在 3,000 万元以上，且 ⑥交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交 利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%易；审议公司与关联自然人发生的交易（公司纯粹获益 以上，且绝对金额超过 500 万元。
且无须支付对价的事项除外）金额在 300 万元以上，且 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上的关联 (16)审议公司与关联法人发生的交易（公司纯粹获益
交易； 且无须支付对价的事项除外）金额在3,000万元以上，
(17)审议股权激励计划； 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的
(18)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当 关联交易；审议公司与关联自然人发生的交易（公司
由股东大会决定的其他事项。 纯粹获益且无须支付对价的事项除外）金额在 300
万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值
0.5％以上的关联交易；
(17)审议股权激励计划和员工持股计划 ；
(18)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应
当由股东大会决定的其他事项。
本条为新增 第 42 条 上市公司发生“财务资助”交易事项，除
应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席
董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披
露。
公司下列财务资助行为，须经股东大会审议通过：
(1)单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资
产的 10%；
(2)被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债
率超过 70%；
(3)最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最
近一期经审计净资产的 10%；
(4)上海证券交易所或者本章程规定的其他情形。
资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该
控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、
实际控制人及其关联人的，可以免于适用前两款规
定。
第 42 条 公司下列对外担保行为（包括但不限于），须 第 43 条 公司下列对外担保行为（包括但不限于），
经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
(1)公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过 （1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 10%的担保；
(2)公司的对外担保总额，达到或超过
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