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603712 沪市 七一二


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603712:七一二第二届监事会第八次会议决议公告

公告日期:2021-01-19

603712:七一二第二届监事会第八次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603712              证券简称:七一二          公告编号:临 2021-005
        天津七一二通信广播股份有限公司

        第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八
次会议于 2021 年 1 月 18 日上午 11:00 以通讯方式召开,会议通知于 2021 年 1
月 14 日以电子邮件形式发出。会议应参加会议监事 4 人,实际参加会议监事 4
人。本次会议由监事会主席张凤侠先生召集和主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》、《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议,一致通过了如下议案:

  (一)通过《关于确认公司 2020 年度关联交易及预计 2021 年度日常关联交
易的议案》。

  本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

  表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (二)通过《关于变更公司监事的议案》。

  公司收到控股股东天津智博智能科技发展有限公司(以下简称“智博科技”)关于变更监事的函件,智博科技提名李维女士(简历附后)为公司新任监事候选人,任期与第二届监事会成员任期相同,原提名监事王泰先生不再担任公司监事一职。

  本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

  表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

                                天津七一二通信广播股份有限公司监事会
                                            2021 年 1 月 19 日

附:李维女士简历如下:

  李维,女,工商管理硕士,高级经济师,现任天津中环资产管理有限公司总经理助理、人力资源部部长(兼)。

  李维女士目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

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