联系客服

603712 沪市 七一二


首页 公告 603712:七一二第二届董事会第九次会议决议公告

603712:七一二第二届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2021-01-19

603712:七一二第二届董事会第九次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603712            证券简称:七一二            公告编号:临 2021-002
        天津七一二通信广播股份有限公司

        第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九
次会议于 2021 年 1 月 18 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开,会议通
知于 2021 年 1 月 14 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名,实到董
事 11 名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议经与会董事审议,以记名投票表决方式,会议通过如下议案:

  (一)通过《关于变更公司董事的议案》;

  公司收到控股股东天津智博智能科技发展有限公司(以下简称“智博科技”)关于变更董事的通知,智博科技提名许军先生(简历附后)为公司新任董事候选人,任期与第二届董事会成员任期相同,原提名董事杨永生先生不再担任公司董事职位。

  本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

  表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  (二)通过《关于公司增加经营范围并修订公司章程的议案》;

  根据公司生产经营及未来发展需求,公司在原经营范围中增加“检验检测服务、信息技术咨询服务、机动车改装、计量服务、国防计量服务”。此外按照天津市《经营范围登记规范表述目录》要求,结合实际业务情况,按照条目内容最小化,覆盖范围最大化的原则,经与工商注册主管部门沟通确认,对公司经营范围项目进行了梳理和整合。


  本次经营范围的变更,将涉及《公司章程》的变更,公司同意对《公司章程》第 14 条条款内容进行修订,同时授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容未作变动。

  本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

  表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  (三)通过《关于确认公司 2020 年度关联交易及预计 2021 年度日常关联交
易的议案》;

  由于本议案为关联交易事项,关联董事杨永生、刘士财回避表决。

  本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  (四)通过《关于公司内部组织架构调整的议案》;

  根据公司改革及管理需要,为进一步提升管理水平,结合公司的实际情况,公司对现有内部部门设置及组织架构进行调整。调整后公司部门设置为:公司办公室、人力资源部、运营管理部、财务管理部、法务部、投资发展部、资源保障部、安全环境部、信息技术部、技术中心、党群工作部、审计部、纪检监察部、保密办公室、董事会办公室、总工程师办公室、市场管理部、研发管理部、装备制造部、质量管理部。

  表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  (五)通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》;

  表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

                                天津七一二通信广播股份有限公司董事会
                                          2021 年 1 月 19 日

附:许军先生简历

  许军,男,全日制研究生学历,经济学硕士,高级工程师,现任天津津智国有资本投资运营有限公司副总经理。

  许军先生目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

[点击查看PDF原文]