证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-010
香飘飘食品股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第
四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员
总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。
立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿
元，证券业务收入 17.65 亿元，上市公司审计收费 8.32 亿元。
2023 年度立信为 671家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业等，同行业上市公司审计客户 5 家。
2、投资者保护能力
截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 裁）事件 裁）金额
金亚科技、周 尚余 1,000 多 连带责任，立信投保的职业保险足以
投资者 旭辉、立信 2014 年报 万，在诉讼 覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履
过程中 行
2015 年重 一审判决立信对保千里在 2016 年 12
保千里、东北 组、2015 年 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因
投资者 证券、银信评 报、2016 年 80 万元 证券虚假陈述行为对投资者所负债务
估、立信等 报 的 15%承担补充赔偿责任，立信投保
的职业保险足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 29
次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计 开始从事 开始在本 开始为本公
姓名 师执业时 上市公司 所执业时 司提供审计
间 审计时间 间 服务时间
项目合伙人 陈小金 2010 年 2008 年 2010 年 2021 年
签字注册会计师 李丹 2015 年 2013 年 2015 年 2022 年
签字注册会计师 陈喆 2024 年 2018 年 2024 年 2019 年
质量控制复核人 李勇平 2007 年 2007 年 2007 年 2023 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：陈小金
时间 上市公司名称 职务
2021 年-2023 年 宁波精达成形装备股份有限公司 签字合伙人
2021 年-2023 年 江西富祥药业股份有限公司 签字合伙人
2021 年-2023 年 香飘飘食品股份有限公司 签字合伙人
2021 年-2023 年 宁波色母粒股份有限公司 签字合伙人
2021 年-2022 年 浙江润阳新材料科技股份有限公司 签字合伙人
2023 年 上海华峰铝业股份有限公司 签字合伙人
2021 年-2023 年 浙江闰土股份有限公司 质量控制复核人
2021 年-2023 年 杭州爱科科技股份有限公司 质量控制复核人
2022 年-2023 年 国邦医药集团股份有限公司 质量控制复核人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：李丹
时间 上市公司名称 职务
2023 年 香飘飘食品股份有限公司 签字会计师
2021 年 浙江永太科技股份有限公司 签字会计师
2021 年 浙江润阳新材料科技股份有限公司 签字会计师
2021 年-2023 年 宁波色母粒股份有限公司 签字会计师
姓名：陈喆
时间 上市公司名称 职务
2021 年-2023 年 香飘飘食品股份有限公司 项目组成员
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：李勇平
时间 上市公司名称 职务
2021 年-2023 年 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 签字合伙人
2021 年-2023 年 创新医疗管理股份有限公司 签字合伙人
2021 年-2023 年 美康生物科技股份有限公司 签字合伙人
2021 年-2023 年 绿康生化股份有限公司 签字合伙人
2023 年 浙江炜冈科技股份有限公司 签字合伙人
2023 年 香飘飘食品股份有限公司 质量控制复核人
时间 上市公司名称 职务
2021 年-2023 年 江西富祥药业股份有限公司 质量控制复核人
2021 年-2023 年 浙江仙通橡塑股份有限公司 质量控制复核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
公司 2023 年度审计费用为 135 万元（其中财务报表审计费用为 115 万元，
内部控制审计费用为 20 万元），定价原则未发生变化。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十四次会议，以 8 票同意、0
票弃权、0 票反对审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信
为公司 2024 年度财务与内部控制审计机构，聘期一年。
（三）监事会审议意见
公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了公司委托的各项工作,同意本次审计机构的续聘。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、香飘飘食品股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
2、香飘飘食品股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
3、香飘飘食品股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
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