证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2022-022
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
2021 年度利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 2021 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本
本次利润分配方案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚
需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为-29,337.04 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2021 年度业绩亏损，综合考虑宏观经济环境、公司实际经营情况及未来发展等因素，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
二、本年度不进行利润分配的情况说明
1、公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为负，公司留存的未分配利润计划用于满足公司日常经营的资金需求，保障公司发展战略的实施和股东的长远利益。
2、2020 年 11 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议并通
过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》的议案。公司于 2021 年
5 月 10 日完成回购事项，回购总股份 8,999,915 股，其中 2021 年度回购公司股
份 4,353,551 股，占公司总股本的 0.72%，使用资金为 90,313,307.72 元（不含交
易费用）。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比
例计算。2019 年度至 2021 年度连续三年累计现金分红金额（含 2021 年度现金
回购股份金额）符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2022 年修订）》以及《公司章程》关于利润分配政策的有关规定。
三、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月28日召开公司第三届董事会第三十七次会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了公司盈利状况、债务和现金流水平及公司未来发展资金需求等因素，符合国家有关法律法规以及《公司章程》的相关规定。相关审议、表决程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的要求。因此，独立董事同意本议案，并同意将其提交至公司股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，董事会提出的 2021 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日
查看PDF原文
