证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2022-041
新疆东方环宇燃气股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 15 日
召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>并办理工商备案的议案》，具体情况如下：
根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性
文件，为更好的规范公司治理，保护投资者的合法权益，公司拟对《公司章程》
作出相应调整。本次《公司章程》的主要修订内容如下：
序号 修改前 修改后
第十二条
1 -- 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组
织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必
要条件。
第二十四条 第二十五条
公司收购本公司股份，可以通过公开的集 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易
中交易方式，或者法律法规和中国证监会 方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的
认可的其他方式进行。 其他方式进行。
2 公司因本章程第二十三条第一款第（三） 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第
项、第（五）项、第（六）项规定的情形 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
收购本公司股份的，应当通过公开的集中 份的，应当通过公开的集中交易方式、要约方式
交易方式进行。 进行。
公司采用要约方式回购股份的，参照《上市公司
收购管理办法》关于要约收购的规定执行。
第四十条 第四十一条
股东大会是公司的权力机构，在《公司法》 股东大会是公司的权力机构，在《公司法》和本
和本章程规定的范围内行使下列职权： 章程规定的范围内行使下列职权：
3 (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
(二) 选举和更换非由职工代表担任的董 (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
项； (三) 审议批准董事会的报告；
(三) 审议批准董事会的报告； (四) 审议批准监事会报告；
序号 修改前 修改后
(四) 审议批准监事会报告； (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算
(五) 审议批准公司的年度财务预算方 方案；
案、决算方案； (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥 方案；
补亏损方案； (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(七) 对公司增加或者减少注册资本作出 (八) 对因本章程第二十四条第一款第（一）项、
决议； 第（二）项规定的情形回购本公司股份、发行公
(八) 对发行公司债券作出决议； 司债券作出决议；
(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者 (九) 对公司合并、分立、分拆、解散、清算或
变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；
(十) 修改本章程； (十) 修改本章程；
(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所 (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
作出决议； 议；
(十二) 审议批准本章程第四十一条规定 (十二) 审议批准本章程第四十二条规定的担保
的担保事项； 事项；
(十三) 审议公司在一年内购买、出售重 (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产
大资产超过公司最近一期经审计总资产 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
30%的事项； (十四) 审议批准变更募集资金用途事项；
(十四) 审议批准变更募集资金用途事 (十五) 审议股权激励计划和员工持股计划；
项； (十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章
(十五) 审议股权激励计划； 程规定应当由股东大会决定的其他事项。
(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。
第四十一条 第四十二条
公司下列对外担保行为，须经股东大会审 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通
议通过。 过。
(一) 本公司及本公司控股子公司的对外 (一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总
担保总额，达到或超过最近一期经审计净 额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供
资产的 50%以后提供的任何担保； 的任何担保；
(二) 公司的对外担保总额，达到或超过 (二) 公司的对外担保总额，超过最近一期经审
最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 计总资产的 30%以后提供的任何担保；
任何担保； (三) 公司在一年内担保金额超过公司最近一期
(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象 经审计总资产 30%的担保；
提供的担保； (四) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净 担保；
4 资产 10%的担保； (五) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产
(五) 连续十二个月内担保金额超过公司 10%的担保；
最近一期经审计总资产的 30%的担保； (六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担
(六) 连续十二个月内担保金额超过公司 保；
最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金 (七) 法律、法规和本章程规定应当由股东大会
额超过人民币 5000 万元的担保； 审议通过的其他担保。
(七) 对股东、实际控制人及其关联方提 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人
供的担保； 提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人
(八) 法律、法规和本章程规定应当由股 支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出
东大会审议通过的其他担保。 席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通
股东大会在审议为股东、实际控制人及其 过。
关联人提供的担保议案时，该股东或者受
该实际控制人支配的股东，不得参与该项
序号 修改前 修改后
表决，该项表决由出席股东大会的其他股
东所持表决权的半数以上通过。
第七十五条 第七十六条
股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的
5 大会的股东(包括股东代理人)所持表决 股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通
权的 1/2 以上通过。 过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的
大会的股东(包括股东代理人)所持表决 股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上
权的 2/3 以上通过。 通过。
第七十七条 第七十八条
下列事项由股东大会以特别决议通过： 下列事项由股东大会以特别决议通过：
(一) 公司增加或者减少注册资本； (一) 公司增加或者减少注册资本；
(二) 公司的分立、合并、解散和清算； (二) 公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
(三) 本章程的修改； (三) 本章程的修改；
(四) 公司在一年内购买、出售重大资产 (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担
6 或者担保金额超过公司最近一期经审计 保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
总资产 30%的； (五) 股权激励计划；
(五) 股权激励计划； (六) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股
(六) 法律、行政法规或本章程规定的，以 东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响
及股东大会以普通决议认定会对公司产 的、需要以特别决议通过的其他事项。
生重大影响的、需要以特别决议通过的其
他事项。
第七十八条 第七十九条
股东(包括股东代理人)以其所代表的有 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权
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