603701 沪市 德宏股份

 证券代码：603701      证券简称：德宏股份      公告编号：临 2022-038
      浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

        第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股
份”）第五届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 15 日以现场结合通讯方式召
开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

  选举秦迅阳先生为公司第五届董事会董事长，选举张宁女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

  表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  (二)审议通过了《关于选举成立第五届董事会各专门委员会的议案》

  同意成立公司第五届董事会战略和发展、审计、提名、薪酬与考核委员
会，各委员会委员、主任委员名单如下：

  1、董事会战略和发展委员会委员三人，其中：

  主任委员：秦迅阳


  委员： 洪林、施旻霞

  2、董事会审计委员会委员三人，其中：

  主任委员：陈福良

  委员：叶肖华、秦迅阳

  3、董事会提名委员会委员三人，其中：

  主任委员：叶肖华

  委员：陈福良、施旻霞

  4、董事会薪酬与考核委员会委员三人，其中：

  主任委员：陈福良

  委员：叶肖华、秦迅阳

  以上专门委员会委员任期至第五届董事会届满日止，自本次会议审议通过之日开始。

  表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  (三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任施旻霞女士为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

  表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于
第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

  （四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

  同意聘任胡丕学先生、蔡建锋先生为公司副总经理，聘任陈明先生为公司财务总监。以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

  表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于


  （五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

  同意聘任朱国强先生为公司董事会秘书，聘任张滨先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

  表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于
第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

    三、上网公告

  （一）独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见

  特此公告。

                                    浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
                                                  董事会

                                              2022 年 9 月 15 日

相关人员简历：

  秦迅阳先生，中国国籍，1981 年生，本科学历，注册会计师。2004 年 8
月至 2007 年 1 月，在浙江东方中汇会计师事务所有限公司任审计员；2007
年 2 月至 2011 年 3 月，在天健会计师事务所历任项目经理、高级项目经

理；2011 年 4 月进入财通证券有限责任公司投资银行部工作，2013 年 4 月
至 2016 年 5 月，在财通证券股份有限公司投资银行三部财务顾问部任经理，
2016 年 5 月至 2020 年 10 月，在财通证券股份有限公司中小企业投资银行
部任副总经理；2018 年 6 月至 2020 年 6 月，任宁波市镇海区人民政府副区
长（挂职）；2020 年 11 月至今任宁波市镇海投资有限公司副总经理，2020
年 12 月至今任德宏股份董事长, 2022 年 8 月至今任浙江镇能科技有限公司执
行董事。

  张宁女士，中国国籍，1976 年生，本科学历。1997 年 7 月进入湖州市城
市建设投资集团公司工作，2007 年加入湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司担
任销售部经理，2008 年至 2012 年 2 月担任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限
公司总经理， 2012 年 2 月至 2021 年 10 月担任湖州德宏爱科泰克汽车电器
有限公司董事长。2018 年 2 月至今担任德济新能源技术(上海)有限公司执行
董事， 2020 年 4 月至今担任湖州申湖电机制造有限公司董事长，2010 年 3
月至 2016 年 9 月先后担任德宏有限、德宏股份董事兼副总经理,2016 年 9
月至 2020 年 12 月担任德宏股份董事长，2020 年 12 月至今担任德宏股份副
董事长。

  施旻霞女士，中国国籍，1974 年生，本科学历。1999 至 2002 年历任浙
江湖州申湖企业集团公司人事部主任、团委书记，2002 年 5 月至 2020 年 4
月担任湖州申湖电机制造有限公司董事长，2004 年至 2010 年 9 月历任德宏
有限副总经理、总经理、董事兼总经理，2010 年 9 月至今任德宏股份董事兼总经理。除上述职务外，目前施旻霞女士还兼任中国内燃机工业协会电机电器分会副理事长。


  胡丕学先生，中国国籍，1981 年生，汉族，工程硕士。2002 年至 2016
年 12 月历任德宏有限、德宏股份技术中心工程师、产品主管、技术中心副主任、技术中心主任、总经理助理，2016 年 12 月至今担任德宏股份副总经理。
  蔡建锋先生，中国国籍，1978 年生，汉族，大专学历。2001 年至 2016
年 12 月历任德宏有限、德宏股份销售主管、销售经理、总经理助理，2016 年12 月至今担任德宏股份副总经理。

  陈明先生，中国国籍,1984 年生，无境外永久居留权,本科学历,注册会计
师、国际注册内部审计师。2007 年 7 月至 2009 年 7 月任天健会计师事务所
项目经理，2009 年 8 月至 2020 年 9 月，历任财通证券股份有限公司计划财
务部总账会计、投资银行部业务财务负责人。2020 年 10 月至今担任德宏股份财务总监。

  朱国强先生，中国国籍，1976 年生，工商管理硕士，高级会计师。1995
至 1997 年历任湖州印刷厂出纳、会计，1997 至 2009 年历任浙江天外包装印
刷股份有限公司会计、财务主管、财务部长、董事会秘书。2010 年 1 月任德
宏有限财务负责人。2010 年 9 月至 2016 年 9 月担任德宏股份董事会秘书、
财务负责人。2016 年 9 月至 2020 年 12 月担任德宏股份董事。2016 年 9
月至今任德宏股份董事会秘书。

  张滨先生，中国国籍，1990 年生，汉族，本科学历。2013 年 6 月至 2014
年 4 月在德宏股份技术中心工作，2014 年 5 月至 2015 年 4 月在浙江新屹建设
集团有限公司任助理工程师，2015 年 5 月至 2016 年 6 月在德宏股份办公室工
作，2016 年 7 月至今在德宏股份证券部工作，2020 年 7 月至今任德宏股份证
券事务代表。