证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2022-029
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股
份”）第四届董事会第二十四次会议于 2022 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式
召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2022 年半年度报告》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）审议通过了《关于推选第五届董事会成员候选人的议案》
会议推选秦迅阳先生、张宁女士、施旻霞女士、陈晨先生、刘勇先生、翁宁宁先生六人为公司第五届董事会非独立董事候选人，推选叶肖华先生、洪林先生、陈福良先生三人为公司第五届董事会独立董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于签署<股权回购协议>的议案》
经公司与黄仁珠双方友好协商，就黄仁珠回购公司所持森阳科技股份事宜拟签订《股权回购协议》。本次交易完成后，公司将不再持有森阳科技的股
权，有利于公司控制未来经营风险，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于签署<股权回购协议>的公告》（公告编号:临 2022-032）。
（四）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2022 年 9 月 15 日在浙江省湖州市南太湖大道 1888 号公司
会议室以现场及网络投票的方式召开 2022 年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:临 2022-033）。
三、上网附件
（一）独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
附非独立董事简历：
秦迅阳先生，中国国籍，1981 年生，本科学历，注册会计师。2004
年 8 月至 2007 年 1 月，在浙江东方中汇会计师事务所有限公司任审计
员；2007 年 2 月至 2011 年 3 月，在天健会计师事务所历任项目经理、
高级项目经理；2011 年 4 月进入财通证券有限责任公司投资银行部工
作，2013 年 4 月至 2016 年 5 月，在财通证券股份有限公司投资银行三
部财务顾问部任经理， 2016 年 5 月至 2020 年 10 月，在财通证券股份
有限公司中小企业投资银行部任副总经理；2018 年 6 月至 2020 年 6
月，任宁波市镇海区人民政府副区长（挂职）；2020 年 11 月至今任宁波市镇海投资有限公司副总经理，2020 年 12 月至今任德宏股份董事长，
2022 年 8 月至今任浙江镇能科技有限公司执行董事。
张宁女士，中国国籍，1976 年生，本科学历。1997 年 7 月进入湖州
市城市建设投资集团公司工作，2007 年加入湖州德宏爱科泰克汽车电器有
限公司担任销售部经理，2008 年至 2012 年 2 月担任湖州德宏爱科泰克
汽车电器有限公司总经理， 2012 年 2 月至 2021 年 10 月担任湖州德宏
爱科泰克汽车电器有限公司董事长。2018 年 2 月至今担任德济新能源技
术(上海)有限公司执行董事， 2020 年 4 月至今担任湖州申湖电机制造有
限公司董事长，2010 年 3 月至 2016 年 9 月先后担任德宏有限、德宏股
份董事兼副总经理,2016 年 9 月至 2020 年 12 月担任德宏股份董事长，
2020 年 12 月至今担任德宏股份副董事长。
施旻霞女士，中国国籍，1974 年生，本科学历。1999 至 2002 年历
任浙江湖州申湖企业集团公司人事部主任、团委书记，2002 年 5 月至
2020 年 4 月担任湖州申湖电机制造有限公司董事长，2004 年至 2010 年
9 月历任德宏有限副总经理、总经理、董事兼总经理，2010 年 9 月至今
任德宏股份董事兼总经理。除上述职务外，目前施旻霞女士还兼任中国内
燃机工业协会电机电器分会副理事长。
陈晨先生，中国国籍，1979 年生，本科学历。2002 年 7 月至 2020
年 2 月在宁波银行股份有限公司总部历任财务会计部财务管理岗、董事会
办公室证券事务代表、投资银行部高级副经理。2020 年 3 月至 2021 年
11 月在宁波市镇海金汇集团有限公司任法定代表人、执行董事、总经理，兼任宁波市镇海投资有限公司副总经理。2021 年 4 月至今任宁波市镇海
融资担保有限公司董事长。2021 年 11 月至今任宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公司副董事长、副总经理。2020 年 12 月至今任德宏股份董事。
刘勇先生，中国国籍，1977 年生，中共党员，工学学士，工程师。
1999 年 9 月至 2015 年 2 月，在宁波汇众汽车车桥制造有限公司历任技
术员、团委副书记（主持工作）、团委书记、车间副经理、车间经理、党
支部书记、市场部经理、行政人事部副经理等；2015 年 2 月至 2020 年
1 月，在合肥纳发车桥有限公司任总经理；2020 年 1 月至 2021 年 8
月，在宁波镇海工业商贸集团有限公司任党委委员、总经理助理；2021 年9 月至今，在宁波镇海工业商贸集团有限公司任党委委员、副总经理；
2021 年 2 月至今，在宁波市镇海区工业国有资产投资有限公司和宁波市
镇海区商贸资产投资发展有限公司任法定代表人、执行董事、总经理；
2021 年 8 月至今，在宁波市镇海区粮食国有资产经营有限公司任法定代
表人、执行董事、总经理；2021 年 9 月至今，在宁波市镇海区粮食经营
有限公司、宁波市镇海静德加油站有限公司和宁波市镇海饮食服务有限责
任公司任法定代表人、执行董事、总经理。2020 年 12 月至今任德宏股份董事。
翁宁宁先生，中国国籍，1985 年生，金融与会计硕士研究生。2010
年 11 月至 2013 年 9 月在渣打银行宁波分行担任客户关系经理；2013
年 9 月至 2014 年 12 月在渣打银行总行投行部任国际管理培训生；2015
年 2 月至 2017 年 2 月在上海银来股权投资基金管理有限公司任分公司
总经理兼产品部总监；2017 年 2 月至 2018 年 2 月在上海银来股权投资
基金管理公司任综合管理部总监兼总裁助理； 2018 年 2 月至 2020 年 5
今在宁波市镇海产业投资发展有限公司担任董事长；2020 年 2 月至今在
宁波市镇海金汇集团有限公司任副总经理；2020 年 5 月至今在宁波市镇
海产业发展基金管理有限公司任董事长、总经理。2020 年 12 月至今任德宏股份董事。
附独立董事简历：
叶肖华先生，中国国籍，1975 年生，法学博士，浙江工商大学法学院副院长、教授、博士生导师。2008 年 6 月至今，在浙江工商大学任讲
师、副教授、教授。兼任海峡两岸关系法学研究会理事，海峡两岸法学交
流促进会理事，中国刑事诉讼法学研究会理事，中国法学会检察学研究会
刑事执行检察专业委员会副主任，浙江省孙中山研究会副会长，浙江工商
大学法治浙江研究院院长，浙江工商大学浙商研究院副院长，浙江省法学
会浙籍法学家研究会副会长兼秘书长，浙江省法学会海峡两岸法律研究会
副会长。2018 年 7 月至 2020 年 7 月，任温州市鹿城区副区长（挂
职）。2020 年 12 月至今任德宏股份独立董事。
洪林先生，中国国籍，1977 年生，复旦大学管理学院 EMBA，博士学
位。2010 年至 2016 年担任英国劳氏集团风险管理咨询部门主任咨询师；
2017 年至今，担任上海正海资产管理有限公司管理合伙人；2022 年 3 月至今，担任浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事。
陈福良先生，中国国籍，1964 年生，中共党员，本科学历，高级会计师，具有注册会计师、资产评估师、税务师执业资格。1984 年 8 月至
2001 年 3 月就职于湖州汽车运输总公司，担任计财处会计、副处长、处
长；2001 年 3 月至今就职于湖州恒生会计师事务所有限公司，担任董事、副总经理、副主任会计师；2018 年 1 月至今兼任湖州恒生资产评估有限公司执行董事、总经理。社会兼职包括：湖州市破产管理人协会副会长，中
共湖州市注册会计师资产评估行业纪委委员，浙江省注册会计师协会政府
购买服务业务专家委员会委员。
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