证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2020-084
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市南太湖大道 1888 号（浙江德宏汽车
电子电器股份有限公司新厂区 5 楼会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 148,714,685
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.6116
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张宁女士主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关
法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人（含已经提交辞职申请但继续履职的董事 6 人），出席 7
人，董事张宏保先生、独立董事姚春德先生因个人原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈雪芬女士因个人原因未出席会议；
3、董事会秘书朱国强先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补股东代表董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 秦迅阳 148,683,086 99.9787 是
1.02 陈晨 148,683,086 99.9787 是
1.03 刘勇 148,683,086 99.9787 是
1.04 翁宁宁 148,683,087 99.9787 是
2、 关于选举增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 何斌辉 148,684,165 99.9794 是
2.02 叶肖华 148,693,085 99.9854 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.00 关于增补股 - -
东代表董事
的议案
1.01 秦迅阳 1 0.0031
1.02 陈晨 1 0.0031
1.03 刘勇 1 0.0031
1.04 翁宁宁 2 0.0063
2.00 关于选举增
补独立董事
的议案
2.01 何斌辉 1,080 3.4177
2.01 叶肖华 10,000 31.6455
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：何晶晶、邓亚军
2、律师见证结论意见：
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书；
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2020 年 12 月 8 日
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