证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2022-024
宁波水表（集团）股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任董事会秘
书、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 17 日
召开了第十一届第三次职工代表大会，会议选举产生了第八届监事会职工代表监
事；于 2022 年 2 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第
八届董事会董事、第八届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完
成董事会、监事会换届选举后，公司于 2022 年 3 月 15 日召开第八届董事会第一
次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司于同日召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。具体情况如下：
一、第八届董事会组成情况
（一）第八届董事会成员
董事长：张琳
非独立董事：张世豪、徐云、王开拓、王宗辉、赵绍满
独立董事：唐绍祥、包建亚、马思甜
公司第八届董事会董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过且第七届董事会届满之日起三年。公司第八届董事会董事长、副董事长任期自第八
届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
（二）第八届董事会专门委员会情况
1、审计委员会
主任委员：包建亚
其他委员：王开拓、马思甜
2、提名委员会
主任委员：唐绍祥
其他委员：张世豪、包建亚
3、薪酬与考核委员会
主任委员：马思甜
其他委员：张琳、包建亚
4、战略委员会
主任委员：王宗辉
其他委员：徐云、唐绍祥
公司第八届董事会专门委员会委员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
各董事会成员简历详见附件。
二、第八届监事会组成情况
监事会主席：林琪
监事会成员：陈翔、陈海华（职工代表监事）
公司第八届监事会监事任期自 2022 年第一次临时股东大会选举通过且第七届监事会届满之日起三年。监事会主席任期自第八届监事会第一次会议审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
各监事会成员简历详见附件。
三、董事会聘任董事会秘书、证券事务代表情况
董事会秘书：马溯嵘
证券事务代表：张晗璐
董事会秘书、证券事务代表任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起
至第八届董事会届满之日止。
董事会秘书、证券事务代表简历详见附件。
特此公告。
宁波水表（集团）股份有限公司董事会
2022 年 3 月 16 日
附件：
宁波水表（集团）股份有限公司
公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书及证券事
务代表简历
张琳女士，女，1969 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计
师。1989 年 8 月至 1992 年 12 月，任宁波洗衣机厂会计；1992 年 12 月至 2016
年 2 月，历任中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司会计、财务会计部
副主任、财务会计部/再保部总经理，2016 年 2 月至 2019 年 2 月任公司董事、
财务总监；2019 年 2 月至今任公司董事长。
徐云先生，男，1958 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 8
月至 2000 年 9 月，历任宁波水表厂计划科调度员、办公室副主任、生产科科
长、副厂长；2000 年 9 月至 2006 年 12 月，任公司副董事长兼副总经理；2006
年 12 月至 2013 年 1 月，任公司副董事长兼总经理；2013 年 1 月至今，任公司
副董事长。
张世豪先生，男，1944 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1968 年 3 月至 2000 年 9 月，历任宁波水表厂工会主席、副厂长、厂长；2000
年 9 月至 2006 年 12 月，任公司董事长兼总经理；2006 年 12 月至 2019 年 2 月，
任公司董事长；2019 年 2 月至今任公司董事。
王宗辉先生，男，1972 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，工程师。1993 年 6 月至 2000 年 9 月，历任宁波水表厂技术员、国际贸易部
经理助理、国际贸易部副经理；2000 年 9 月至 2013 年 1 月，历任公司国际贸易
部副经理、国际贸易部经理、总经理助理、副总经理；2013 年 1 月至今任公司董事、总经理。
王开拓先生，男，1960 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程
师。1977 年 4 月至 2000 年 9 月，历任宁波水表厂模塑车间副主任、办公室副主
任、办公室主任、小表厂厂长；2000 年 9 月至 2020 年 2 月，历任公司机芯分厂
厂长、副总经理；2020 年 2 月至今，任公司董事。
赵绍满先生，男，1962 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级
工程师。1982 年 7 月至 2000 年 9 月，历任宁波水表厂设计科技术员、助理工
程师、技术科副科长、科长、分厂厂长、工程师、厂长助理、副厂长兼任国际
贸易部经理、研究所所长；2000 年 9 月至 2007 年 1 月，任公司董事、总工程
师；2007 年 1 月至 2019 年 2 月任公司董事、技术副总监、水表研究院副院
长；2019 年 2 月至今任公司董事。
唐绍祥先生，男，1958 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，博士学历，经济学教授。1989 年 6 月至 1998 年 11 月，历任宁波大学应用
数学系教师、系主任；1998 年 12 月至 1999 年 12 月，任宁波大学管理学系系
主任；2000 年 1 月至 2002 年 12 月，任宁波大学科技处、研究生部处长、常务
副主任；2003 年 1 月至 2006 年 12 月，任宁波大学商学院院长；2005 年 8 月至
2018 年 12 月历任宁波大学副校长、校党委副书记。2020 年 9 月至今已退休。
包建亚女士，女，1972 年 1 月出生，本科学历，注册会计师，高级会计
师。历任中信宁波公司会计，阿克苏.诺贝尔.长城涂料(宁波)有限公司财务经理、财务总监，敏实集团会计总监、首席财务官、执行董事、顾问。现任宁波色母粒股份有限公司、宁波德昌电机股份有限公司独立董事。
马思甜先生，男，1964 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党
员，硕士研究生，讲师。1987 年 7 月至 1994 年 7 月，任宁波大学工商经济系
副主任；1994 年 7 月至 1996 年 5 月，任宁波保税区石化交易所总裁助理；
1996 年 6 月-1998 年 10 月任宁波华诚外贸发展有限公司总裁助理；2015 年 9
月起至 2021 年 8 月任宁波永新光学股份有限公司独立董事。1998 年 11 月至
今，任宁波波导股份有限公司董事、董事会秘书、党委书记。
林琪先生，男，1964 年 6 月生，中国国籍，无永久境外居留权。1981 年至
2000 年 9 月，历任宁波水表厂工人、整机厂厂长助理；2000 年 9 月至 2008
年，历任公司整机厂副厂长、整机厂厂长、大表厂厂长；2008 年至今，任公司监事会主席。
陈翔先生，男，1977 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留权。1999 年至
2004 年任职于宁波水表厂国内贸易部，2005 年任公司国内贸易部部长助理，
2006 年任公司国内贸易部常务副部长，2007 年至 2019 年任公司国内贸易部部长，现任销售总监，2016 年 11 月至今任公司监事。
陈海华先生，男，1973 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留权。1996 年
7 月至 2000 年 9 月，任职于宁波水表厂；2000 年 9 月至今任职于股份公司，
2016 年 2 月至今任公司职工代表监事。
马溯嵘先生，男，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历。2006 年 9 月至 2007 年 8 月，任华院分析技术（上海）有限公司咨询事业
部咨询顾问；2007 年 9 月至 2017 年 3 月，历任中国人民财产保险股份有限公
司宁波市分公司财务会计部精算主管、电子商务业务部见习经理、海曙支公司
高级主管兼综合部经理；2017 年 4 月至 2019 年 5 月任公司企业管理办公室、
审计部、投资部部门负责人；2019 年 6 月至今任公司董事会秘书。
张晗璐女士，女，1996 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学历。2019 年 12 月至今任公司董事会办公室投关专员。
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