603700 沪市 宁水集团

证券代码：603700          证券简称：宁水集团      公告编号：2021-054
        宁波水表（集团）股份有限公司

      第七届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  （一）宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》的有关规定；

  （二）公司于2021年9月21日以通讯方式向监事会全体监事发出会议通知；
  （三）本次会议于2021年9月26日以现场方式在公司会议室召开；

  （四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；

  （五）本次会议由监事会主席林琪先生召集主持。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于设立监事会办公室的议案》

    内容：为响应和贯彻国务院常务会议关于“进一步提高上市公司质量保护投资者权益”的重要精神，公司根据《宁波水表（集团）股份有限公司监事会议事规则》及结合发展需要设立监事会办公室，作为监事会常设机构负责监事会各项工作的组织、协调和推进，充分发挥监事在公司治理中的法律职责和重要责任，
以期持续加强公司治理，建立健全监事会规范运行机制和公司内控规范体系。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

  第七届监事会第十九次会议决议。

  特此公告。

                                  宁波水表（集团）股份有限公司监事会
                                                    2021 年 9 月 27 日