603699 沪市 纽威股份

证券代码：603699      证券简称：纽威股份      公告编号：临 2023-076
          苏州纽威阀门股份有限公司

      第五届董事会第八次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，亲
自出席会议的董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：

  1、 审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

    2、 审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

                                          苏州纽威阀门股份有限公司
                                                    董事会

                                              2023 年 10 月 26 日