证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2022-080
苏州纽威阀门股份有限公司
关于董事会秘书辞职和财务总监兼任董事会秘书
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”） 于近日收到董事会秘书卫
瀚森先生提交的书面辞职报告。卫瀚森先生由于工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务。卫瀚森先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。卫瀚森先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会谨向其对公司所作的贡献表示感谢。
截至本公告披露之日，卫瀚森先生直接持有公司股票 143,400 股。卫瀚森先
生离职后，其所持股份将严格按照相关法律法规以及有关承诺进行管理。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》
和《公司章程》的相关规定，公司于 2022 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第
二十八次会议，应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议以 9 票赞成，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司财务总监凌蕾菁女士兼任公司董事会秘书一职，任期与第四届董事会任期一致（凌蕾菁女士简历附后）。
凌蕾菁女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识、相关素养和工作经验。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司董事会秘书管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
二、独立董事意见
1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
2、经审核，凌蕾菁女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识、相关素养和工作经验。未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。同意董事会聘任凌蕾菁女士为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。
三、董事会秘书联系方式
联系地址：苏州高新区泰山路 666 号
邮政编码：215129
联系电话：0512-66626468
传真号码：0512-66626478
电子邮箱：dshbgs@neway.com.cn
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 29 日
附：凌蕾菁女士简历
凌蕾菁，女，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏
州大学会计与审计专业，大学本科学历，中级会计师。1997 年至 2003 年任纽威数控装备(苏州)有限公司财务经理，2002 年至 2004 年任苏州正和投资有限公司监事，2015 年任青岛泰兴管路系统有限公司董事，2017 至 2019 年兼任公司董事会秘书，2003 年至今历任本公司财务经理、财务总监。2017 年 8 月参加上海证券交易所第 92 期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书培训合格证书。
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