证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-065
有友食品股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2023
年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电
话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2023 年第三季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于修订<公司章程>的公告》及《有友食品公司章程》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《有友食品独立董事工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股东大会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品董事会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事专门会议制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品信息披露事务管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2023 年 10 月 28 日
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