603697 沪市 有友食品

证券代码：603697          证券简称：有友食品          公告编号：2021-015
              有友食品股份有限公司

        第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2021 年 3
月 15 日以现场表决方式召开。会议通知于 2021 年 3 月 10 日以电话及邮件方式通知
全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事江宏亮先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权
益数量的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  同意选举江宏亮先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之
日起至第三届监事会任期届满之日止。

    三、备查文件

  第三届监事会第六次会议决议

  特此公告。

                                              有友食品股份有限公司监事会
                                                          2021 年 3 月 16 日