证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-041
安记食品股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于
2023 年 12 月 13 日（星期三）在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2023 年 12 月 10 日通过邮件等的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长林肖芳主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议《关于董事会换届暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1、审议通过《关于提名林肖芳为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于提名林润泽为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于提名林榕阳为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于提名周倩为公司第五届董事会非独立董事候选人》的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案需均提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议《关于董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
1、审议通过《关于提名朱明华为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于提名温从军为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于提名张勇为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案均需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议修改公司章程的议案》
根据公司发展需求，拟增加公司的经营范围，在“许可项目：调味品生产；食品生产；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；茶叶制品生产；饮料生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口；网络技术服务；计算机系统服务；数据处理服务；物联网技术服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”的基础上增加“一般项目：食品添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”的经营范围。经营范围的修改以工商最终核准为准。
除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变，并授权公司经营管理层办理工商备案等相关事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》的议
案
公司定于 2023 年 12 月 29 日下午 14:30 通过现场与网络投票相结合的方式
召开 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告《安记食品股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2023 年 12 月 14 日
查看PDF原文
