证券代码:603696 证券简称:安记食品 公告编号:2024-039
安记食品股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于 2024
年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人,
实到监事 3 人。与会监事共同推选监事宋西顺先生主持,公司董事会秘书列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举宋西顺先生为公司第五届监事会主席,任期与其担任公司第五届监事会监事的任期相同。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
安记食品股份有限公司监事会
2024 年 12 月 7 日