603696 沪市 安记食品

    证券代码：603696    证券简称：安记食品    公告编号：2023-042

                安记食品股份有限公司

          第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于
2023 年 12 月 13 日（星期三）在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2023 年 12 月 10 日通过邮件等的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由柯金土主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、逐项审议《关于监事会换届暨提名公司第五届监事会股东代表监事的议案》

  1、审议通过《关于提名王天德为公司第五届监事会股东代表监事的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议通过《关于提名朱艺政为公司第五届监事会股东代表监事的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                          安记食品股份有限公司监事会
                                                    2023 年 12 月 14 日