603696 沪市 安记食品

证券代码：603696            证券简称：安记食品          公告编号：2021-041

            安记食品股份有限公司

      第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于
2021 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2021 年 10 月 27 日
在公司办公楼 5 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》，同意公司编制的 2021 年第三季度报告。

  监事会已对公司 2021 年第三季度的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了 2021 年第三季度的财务报表及相关文件，认为 2021 年第三季度公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司 2021 年第三季度财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该财务报告的编制符合相关法律法规的规定。

  表决结果：同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票

  2、审议通过了《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》的议案

  为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币 17,000 万元的公司自有资金进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动

证券代码：603696            证券简称：安记食品          公告编号：2021-041
不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权董事长具体批准实施，授权期限为一年。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  表决结果：同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票

  特此公告。

                                          安记食品股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 28 日