603696 沪市 安记食品

            关于续聘审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

   拟聘任的会计师事务所名称

  华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1.基本信息

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师
事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，
与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

  截至 2020年 12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 42 名、注册会计师 330 名，其中签署过证券服务业

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度经审计的收入总额为 32,668.96 万元，其中审计业务收入 30,041.98 万元，
证券业务收入 16,817.74 万元。2020 年度为 47 家上市公司提供
年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为 5,568 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 0 家。

  2.投资者保护能力

  截至 2020年 12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

  3.诚信记录

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次和自律监管措
施 0 次。

  3名从业人员近三年在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到监督管理措施 2 次。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  （二）项目信息


  项目合伙人：刘延东，注册会计师，1994 年取得注册会计师资格。1991 年开始在本所执业，1993 年起从事上市公司审计，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署三木集团、德艺文创、安记食品、中国武夷、纳川管材、元力股份等 6 家上市公司审计报告。

  本期签字注册会计师：付志涛，注册会计师，2020 年取得注册会计师资格。2014 年起从事上市公司审计，2013 年开始在华兴事务所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司年度审计报告。

  项目质量控制复核人：杨俏，注册会计师，1995 年起从事上市公司审计，1991 年开始在本所执业，近三年签署和复核了安记食品、青山纸业、德艺文创等超过 10 家上市公司审计报告。
  2.诚信记录。

  项目合伙人刘延东、签字注册会计师付志涛、项目质量控制复核人杨俏近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  3.独立性

  项目合伙人刘延东、签字注册会计师付志涛、项目质量控制复核人杨俏，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4.审计收费

  本期财务报告审计费用 50 万元（含税），内控审计费用 15
万元（含税），合计人民币 65 万元（含税），系按照华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司 2019 年度财务报告审计费用 50 万元（含税），内控审计费用 15 万元（含税），合计人民币 65 万元（含税）,2020 年度财务报告审计费用较 2019 年度无增减，内部控制审计费用较 2019 年度无增减。

    三、拟续聘会计事务所履行的程序

  （一）审计委员会的履职情况

  公司第四届审计委员会第一次会议于 2021年4月 9日召开，审议通过了关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度的审计机构和内控审计机构的议案，同意华兴所继续为公司提供财务报表审计服务和内部控制审计服务。审计委员会认为华兴所自公司上市以来一直为公司提供审计服务，服务规范严谨，具备承担公司审计工作的能力。

  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业从业资格，2020 年度为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报表审计服务和内部控制审计服务。

  （三）董事会的审议和表决情况

  第四届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 20 日召开，审议通
过了关于审议续聘 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议
案。表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。同意华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构。

  （四）生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                            安记食品股份有限公司董事会
                                      2021 年 4 月 21 日