603696 沪市 安记食品

    证券代码：603696        证券简称：安记食品        公告编号：2020-061

                安记食品股份有限公司

          第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于
2020 年 12 月 30 日在公司办公楼 5 楼以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由林肖芳主持，全体监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,选举林肖芳为公司第四届董事会董事长，任期与其担任公司第四届董事会董事的任期相同。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案》, 选举周芬（独立董事）、郭毓俊（独立董事）及林榕阳为公司第四届董事会审计委员会委员，其中周芬担任该委员会的主任委员（召集人），各自的任期均与其担任公司第四届董事会董事的任期相同。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会成员的议案》，选举郭毓俊（独立董事）、周芬（独立董事）及林肖芳为公司第四届董事会提名委员会委员，其中郭毓俊担任该委员会的主任委员（召集人），各自的任期均与其担任
公司第四届董事会董事的任期相同。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


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  4、审议通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，选举宋西顺（独立董事）、周芬（独立董事）及林肖芳为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中宋西顺担任该委员会的主任委员（召集人），各自的任期
均与其担任公司第四届董事会董事的任期相同。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  5、审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略委员会成员的议案》, 选举董事林肖芳、郭毓俊（独立董事）及宋西顺（独立董事）为公司第四届董事会战略委员会委员，其中林肖芳担任该委员会的主任委员（召集人），各自的任期均与其担任公司第四届董事会董事的任期相同。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  6、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意续聘林润泽为公司总经
理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意续聘周倩为公司董
事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  8、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意续聘陈永安为公司财
务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意续聘许文瑛为公
司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。


 证券代码：603696        证券简称：安记食品        公告编号：2020-061

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

                                        安记食品股份有限公司董事会
                                                  2020 年 12月 31日

    证券代码：603696        证券简称：安记食品        公告编号：2020-061

高级管理人员简历：
1、林润泽简历：
林润泽先生，公司董事、总经理。1991 年出生，香港永久性居民。毕业于奥克兰大学，获市场营销和国际商务学士学位。同时任上海安记食品销售有限责任公司法定代表人、上海安记生物医药科技有限公司法定代表人、安记食品（柬埔寨）有限公司法定代表人、上海安记生物医药科技有限公司法定代表人、TOMODS
BIOTECHNOLOGY LIMITED 法定代表人。泉州市食品行业协会常务副会长、泉州市工商联常委、泉州师院兼职副教授，第四届“泉州市十大杰出（优秀）青年企业家”，福建省食品商会副会长，2019 年度泉州经济人物等。
2、周倩简历：
周倩女士，公司董事兼董事会秘书。1978 年出生, 香港永久性居民。曾任公司质检部主管、人事行政部主管、总经理助理,至今兼任香港安记技术主管。同时任泉州市拓玛思生物医药公司法人、总经理。
3、陈永安简历：
陈永安先生,公司财务总监，1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。陈永安先生历任福建省仙游农业机械化公司财务科长、北京倍舒特妇幼用品有限公司财务经理、福建超越集团有限公司财务负责人、蜡笔小新(福建)食品工业有限公司财务经理等职务,2010 年至今担任公司财务总监。