证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2020-060
安记食品股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 162,606,533
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.1354%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周倩出席本次股东大会；财务总监陈永安列席本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
1.01 选举林肖芳为公司第四 162,606,833 100.0000 是
届董事会董事
1.02 选举林润泽为公司第四 162,606,433 99.9998 是
届董事会董事
1.03 选举林榕阳为公司第四 162,606,433 99.9998 是
届董事会董事
1.04 选举周倩为公司第四届 162,606,433 99.9998 是
董事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
2.01 选举郭毓俊为公司第四 162,606,533 100.0000 是
届董事会独立董事
2.02 选举宋西顺为公司第四 162,606,533 100.0000 是
届董事会独立董事
2.03 选举周芬为公司第四届 162,606,533 100.0000 是
董事会独立董事
3、 关于选举监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选举柯金土为公司第四 162,606,533 100.0000 是
届监事会监事
3.02 选举许文瑛为公司第四 162,606,533 100.0000 是
届监事会监事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 选举林肖芳为 5,312 100.000 0 0 0 0
公司第四届董 ,400 0
事会董事
1.02 选举林润泽为 5,312 99.9925 0 0 0 0
公司第四届董 ,000
事会董事
1.03 选举林榕阳为 5,312 99.9925 0 0 0 0
公司第四届董 ,000
事会董事
1.04 选举周倩为公 5,312 99.9925 0 0 0 0
司第四届董事 ,000
会董事
2.01 选举郭毓俊为 5,312 100.000 0 0 0 0
公司第四届董 ,100 0
事会独立董事
2.02 选举宋西顺为 5,312 100.000 0 0 0 0
公司第四届董 ,100 0
事会独立董事
2.03 选举周芬为公 5,312 100.000 0 0 0 0
司第四届董事 ,100 0
会独立董事
3.01 选举柯金土为 5,312 100.000 0 0 0 0
公司第四届监 ,100 0
事会监事
3.02 选举许文瑛为 5,312 100.000 0 0 0 0
公司第四届监 ,100 0
事会监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（海口）律师事务所
律师：夏儒海、黄国珺
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格以及表决程序和表决结果，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
安记食品股份有限公司
2020 年 12 月 31 日
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