证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2020-057
安记食品股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名林肖芳先生、林润泽先生、林榕阳女士、周倩女士为公司第四届董事会董事候选人，郭毓俊先生、宋西顺先生、周芬女士为公司第四届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）。
三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
二、监事会
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意提名柯金土先生、许文瑛女士为公司第四届监事会的股东代表监事。（候选人简历见附件）
公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，产生的 2 名股东代表监事与公司通过职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
特此公告。
安记食品股份有限公司
2020 年 12 月 15 日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2020-057
附件：候选人简历
一、董事候选人简历
1、林肖芳简历：
林肖芳先生，公司董事长，1963 年出生，香港永久性居民。自安记有限成立，林肖芳先生历任执行董事、总经理，泉州经济技术开发区工商联合会副会长
等。
2、林润泽简历：
林润泽先生，公司董事、总经理。1991 年出生，香港永久性居民。毕业于奥克兰大学，获市场营销和国际商务学士学位。同时任上海安记食品销售有限责任公司法定代表人、上海安记生物医药科技有限公司法定代表人、安记食品（柬埔寨）有限公司法定代表人、TOMODS BIOTECHNOLOGY LIMITED 法定代表人。泉州市食品行业协会常务副会长、泉州市工商联常委、泉州师院兼职副教授，第四届“泉州市十大杰出（优秀）青年企业家”，福建省食品商会副会长，2019 年度泉州经济人物等。
3、林榕阳简历：
林榕阳女士,1990 年出生, 香港永久性居民。毕业于奥克兰大学，获文学士学位。
4、周倩简历：
周倩女士，公司董事兼董事会秘书。1978 年出生, 香港永久性居民。曾任公司质检部主管、人事行政部主管、总经理助理,至今兼任香港安记技术主管。同时任泉州市拓玛思生物医药公司法人、总经理。
二、独立董事候选人简历
1、郭毓俊简历：
郭毓俊先生，公司独立董事， 1958 年出生，中国国籍，无境外居留权。曾任年西北工业大学教师。近五年，为厦门成飞机电信息工程公司总经理。厦门首一商贸有限公司董事。
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2020-057
2、宋西顺简历：
宋西顺先生，公司独立董事，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。现为厦门理工学院文化发展研究院副院长，中银（厦门）律师事务所兼职律师。曾任理工学院文化产业学院副院长、厦门市人事争议仲裁委员会仲裁员。
3、周芬简历：
周芬女士，公司独立董事，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权。河海大学技术经济及管理博士，复旦大学理论经济学博士后。中国国籍，无境外永久居留权。现任职于南京财经大学会计学院，副高职称，兼任上海电气风电集团独立董事、江苏长江商业银行董事、扬州亚普汽车部件有限公司独立董事。
三、监事候选人简历
1、柯金土简历：
柯金土先生，公司监事、监事会主席。1965 年生，中国国籍，无境外居留权。
1989 年 5 月至 2006 年任北京绍涵商贸有限公司总经理；1996 年 3 月至 1998 年
10 月任湄洲湾北岸北京商会副会长、副秘书长；1998 年至今任莆田市北京商会
副会长；2001 年 3 月至 2004 年 12 月任城厢驻北京党支部书记；2003 年 5 月至
2009 年 10 月任城厢区北京商会会长；2003 年至今任城厢区人大代表；2004 年
12 月至 2012 年 5 月任莆田市驻北京海淀区党支部书记；2009 年至今任北京科腾
兴业医疗器械有限公司总经理；2011 年至今任北京中科美康信息技术有限公司董事长；2018 年至今任福建省中灵农业发展有限公司总经理。
2、吕婷婷简历：
吕婷婷女士，公司监事。1975 年，中国国籍，无境外居留权。1995 年至 2000年为公司生产部员工，2001 年至今任公司调味粉生产厂部厂长。
3、许文瑛简历：
许文瑛女士，公司监事。1987 年生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，管理学学士学位。自 2015 年至今任安记食品股份有限公司证券事务代表。同时为丰泽区奥威玛商贸行法定代表人，上海安记食品有限公司监事、上海安记食品销售有限责任公司监事、上海安记生物医药科技有限公司监事、泉州市拓玛思生物医药有限公司监事。
查看PDF原文
