603696 沪市 安记食品

      证券代码：603696        证券简称：安记食品        公告编号：2020-056

                安记食品股份有限公司

          第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于
2020年 12 月 14日在公司办公楼 5 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2020年 12 月 8日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，监事和公司高级管理人员列席本次会议。
  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于选举董事的议案》

  1、同意提名林肖芳为公司第四届董事会董事候选人

  关联董事林肖芳、林润泽、林春瑜回避表决，同意 4 票，弃权 0 票，反对 0
票。

  2、同意提名林润泽为公司第四届董事会董事候选人

  关联董事林肖芳、林润泽、林春瑜回避表决，同意 4 票，弃权 0 票，反对 0
票。

  3、同意提名林榕阳为公司第四届董事会董事候选人

  关联董事林肖芳、林润泽、林春瑜回避表决，同意 4 票，弃权 0 票，反对 0
票。

  4、同意提名周倩为公司第四届董事会董事候选人

  关联董事周倩回避表决，同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。


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  （二）审议通过了《关于选举独立董事的议案》

  1、同意提名郭毓俊为公司第四届董事会独立董事候选人

  关联董事郭毓俊回避表决，同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  2、同意提名宋西顺为公司第四届董事会独立董事候选人

  关联董事宋西顺回避表决，同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  3、同意提名周芬为公司第四届董事会独立董事候选人

  关联董事周芬回避表决，同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  以上各位董事候选人任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。本议案需提交股东大会审议，独立董事候选人资格尚需报经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会。

  （二）审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

  公司定于 2020 年 12 月 30 日下午 14:30 通过现场与网络投票相结合的方式召
开 2020 年第二次临时股东大会。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  特此公告。

                                            安记食品股份有限公司董事会
                                                      2020 年 12月 15日