证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：临2018-018
江苏省新能源开发股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年8月27日在南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2018年8月17日以书面方式发出。会议由董事长郭磊女士主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中：现场亲自出席董事4人，董事王炎、戴同彬以通讯表决的方式出席会议，董事张丁因工作原因未能亲自出席，委托董事李正欣代为出席并行使表决权，董事徐文进因工作原因未能亲自出席，委托董事郭磊代为出席并行使表决权，独立董事耿强因工作原因未能亲自出席，委托独立董事苏文兵代为出席并行使表决权，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》
同意公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》，上述半年度报告及摘要全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2018年半年度利润分配预案》
同意公司拟以2018年6月30日总股本618,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），共计派送现金红利123,600,000.00元，剩余未分配利润结转以后期间。如果在实施利润分配的股权登记日公司总股本发生变化，则在拟分配现金红利总额不变的前提下，以股权登记日公司总股本为基数进行分配。本次利润分配不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临2018-020)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。
（四）审议通过《关于向控股子公司提供周转资金暨关联交易的议案》
同意公司向江苏新能新洋风力发电有限公司提供额度预计不超过5,000.00万元人民币的周转资金，向江苏新能黄海风力发电有限公司提供额度预计不超过5,000.00万元人民币的周转资金，上述额度期限为股东大会审议通过之日起一年，在有效期限内额度可滚动使用。前述每笔周转资金的年利率参考央行同期贷
款基准利率，期限不超过1年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于向控股子公司提供周转资金暨关联交易的公告》(公告编号：临
2018-021)。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事戴同彬先生在盐城市国能投资有限公司任职，对本议案回避表决。
本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
同意于2018年9月14日召开公司2018年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：临2018-022)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会
2018年8月28日
