证券代码： 603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-031
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6
日召开第四届董事会第三十二次会议审议并一致通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。
根据中国证券监督管理委员会的《上市公司章程指引》（2022 年修订）的有
关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订完善。具体
修改内容如下：
原条款 修订后条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。
公司以整体变更方式发起设立，在上海市工 公司以整体变更方式发起设立，在上海市市
商行政管理局登记注册，取得营业执照，统一社 场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社
会信用代码为 9131000070304179XY。 会信用代码为 9131000070304179XY。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须在董事 第四十一条 公司下列对外担保行为，须在董事
会审议通过后提交股东大会审议： 会审议通过后提交股东大会审议：
（一） 公司及其控股子公司的对外担保总额， （一） 公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后 达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提
提供的任何担保； 供的任何担保；
（二） 公司的对外担保总额，达到或超过最近 （二） 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供 （三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供
的担保； 的担保；
（四） 按照担保金额连续十二个月内累计计 （四） 按照担保金额连续十二个月内累计计
算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的 算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的
担保； 担保；
（五） 按照担保金额连续十二个月内累计计 （五） 按照担保金额连续十二个月内累计计
算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，
50%，且绝对金额超过 5000 万元以上； 且绝对金额超过 5000 万元以上；
（六） 单笔担保额超过最近一期经审计净资 （六） 单笔担保额超过最近一期经审计净资
产 10%的担保； 产 10%的担保；
（七） 对股东、实际控制人及其关联方提供的 （七） 对股东、实际控制人及其关联方提供的
担保； 担保；
（八） 公司章程规定的其他担保情形。 （八） 公司章程规定的其他担保情形。
董事会审议担保事项时，必须经出席董事会 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会
会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审 会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议 议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。 的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制 联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由 人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数 出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数
通过。 通过。
公司董事、高级管理人员或其他相关人员违
反公司对外担保审批权限或审议程序，给公司造
成损失的，公司将根据相关法律法规、本章程规
定追究相关人员的责任。
第四十六条 股东大会将设置会场，以现场会议 第四十六条 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络方式为股东参加 形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东 东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大大会的，视为出席。本公司召开股东大会时将聘 会的，视为出席。本公司召开股东大会时将聘请
请律师对以下问题出具法律意见并公告： 律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行
政法规、本章程； 政法规、本章程；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合
法有效； 法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律 （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律
意见。 意见。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国 的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。
证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例 不得低于 10%。
不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知
召集股东应在发出股东大会通知及股东大 及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机 证明材料。
构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参 股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
第八十三条 公司召开股东大会审议下列事项 此条删除，章程条款序号同步更新。
的，应当向股东提供网络投票方式：
（一）公司发行股票、可转换公司债券及中国证
券监督管理委员会认可的其他证券品种；
（二）公司重大资产重组
（三）公司以超过当次募集资金金额 10%以上
的闲置募集资金暂时用于补充流动资金；
（四）公司单次或者 12 个月内累计使用超募
资金的金额达到 1 亿元人民币或者占本次实际
募集资金净额的比例达到 10%以上的（含本数）；
（五）公司拟购买关联人资产的价格超过账
面值 100%的重大关联交易；
（六）公司股权激励计划；
（七）股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司
债务；
（八）对公司和社会公众股股东利益有重大影响
的相关事项；
（九）中国证监会、上海证券交易所要求采取网
络投票方式的其他事项。
第一百〇一条 董事由股东大会选举或更换，并 第一百条 董事由股东大会选举或更换，并可在可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任 任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期每
期每届三年，任期届满，可连选连任。 届三年，任期届满，可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会
任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在 任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事 行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事
职务。 职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员 董事可以由总经理或者其他高级管理人员
兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务 兼任，但公司董事会中兼任公司高级管理人员以的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 及由职工代表担任的董事人数总计，总计不得超
董事会成员中可以有 1 名公司职工代表董 过公司董事总数的 1/2。
事，职工代表董事由公司职工通过职工代表大 董事会成员中可以有 1 名公司职工代表董
会、职工大会或者其他形式民主选举产生，直接 事，职工代表董事由公司职工通过职工代表大
进入董事会。 会、职工大会或者其他形式民主选举产生，直接
进入董事会。
第一百三十九条 在公司控股股东、实际控制人 第一百三十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不 单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不
得担任公司的高级管理人员。 得担任公司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股
股东代发薪水。
新增 第一百四十六条 公司高级管理人员应当忠实履
行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司
高
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