证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2019-037
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月27日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区紫海路170号二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 135,428,358
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.4730
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长、总经理蒋渊女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，吴宗鹤先生由于其他公务无法出席会议；2、公司在任监事3人，出席2人，庄明强先生由于其他公务无法出席会议；3、董事会秘书柴心明先生出席会议；财务总监陆磊先生、营运总监袁梦琦先生
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,427,75899.9995 500 0.0003 100 0.0002
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,427,75899.9995 500 0.0003 100 0.0002
3、议案名称：公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,427,75899.9995 500 0.0003 100 0.0002
4、议案名称：公司2018年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,427,75899.9995 500 0.0003 100 0.0002
5、议案名称：公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,427,75899.9995 500 0.0003 100 0.0002
6、议案名称：关于公司2018年度关联交易情况及2019年度关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,730,66799.9991 500 0.0007 100 0.0002
7、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,427,75899.9995 500 0.0003 100 0.0002
8、议案名称：关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,427,75899.9995 500 0.0003 100 0.0002
9、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,427,75899.9995 500 0.0003 100 0.0002
10、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,427,75899.9995 500 0.0003 100 0.0002
11、议案名称：关于公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,427,75899.9995 500 0.0003 100 0.0002
12、议案名称：关于A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,427,75899.9995 500 0.0003 100 0.0002
13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,427,75899.9995 500 0.0003 100 0.0002
14、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,427,75899.9995 500 0.0003 100 0.0002
15、关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
15.01议案
