证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2021-020
安徽省天然气开发股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 244,877,234
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
72.8801
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长贾化斌先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 12 人，出席 8 人，副董事长纪伟毅先生、董事陈圣勇先生、
独立董事李洪峰先生、独立董事尹宗成先生因工作原因未出席会议。
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3. 公司副总经理兼董事会秘书朱磊先生出席会议；副总经理黎延志先生、副总经理兼财务总监朱亦洪女士、总工程师张先锋先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于 2020 年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 244,513,634 99.8515 363,600 0.1485 0 0.0000
2. 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 244,493,134 99.8431 363,600 0.1484 20,500 0.0085
3. 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 244,493,134 99.8431 363,600 0.1484 20,500 0.0085
4. 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 244,543,134 99.8635 313,600 0.1280 20,500 0.0085
5. 议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 244,392,034 99.8018 464,700 0.1897 20,500 0.0085
6. 议案名称：关于预计 2021 年度银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 244,543,134 99.8635 313,600 0.1280 20,500 0.0085
7. 议案名称：关于与皖能集团及其关联企业 2020 年度日常关联交易情况及
2021 年度日常关联交易总额预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 83,515,000 99.5050 394,900 0.4705 20,500 0.0245
8. 议案名称：关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2020 年度日常关联交
易情况及 2021 年度日常关联交易总额预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 175,162,234 99.7350 444,900 0.2533 20,500 0.0117
9. 议案名称：关于公司《2020 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 244,411,834 99.8099 444,900 0.1816 20,500 0.0085
10. 议案名称：关于聘任公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 244,432,334 99.8183 444,900 0.1817 0 0.0000
11. 议案名称：关于 2021 年全年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 244,563,634 99.8719 313,600 0.1281 0 0.0000
12. 议案名称：关于独立董事 2020 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 244,482,334 99.8387 394,900 0.1613 0 0.0000
13. 议案名
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