603689 沪市 皖天然气

证券代码:603689        证券简称:皖天然气        编号:2020-012
      安徽省天然气开发股份有限公司

    关于 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      分配比例：每 10 股派人民币 2.1 元（含税）；

      本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在分红派息实施公告中明确。

      在实施分红派息的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度合并归属于母公司股东的净利润为 223,858,639.46 元。截至报告期末可供股东分配的利润为 748,022,959.50 元。经公司第三届董事会第十次会议决议，公司 2019 年年度的利润分配方案如下：

  拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 2.1 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 336,000,000 股，以此计
算合计拟派发现金红利 70,560,000 元（含税），占 2019 年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 31.52%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，本次会议以同意 12 票，
反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》。

    （二）独立董事意见

  公司 2019 年度利润分配方案符合公司实际情况,兼顾了公司与股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。同意董事会做出的 2019 年度利润分配方案。

    （三）监事会意见

  公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》，全体监事一致认为：公司 2019 年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2019 年度利润分配方案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                        安徽省天然气开发股份有限公司董事会
                                                  2020 年 4 月 29 日