证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2018-005
安徽省天然气开发股份有限公司
关于第二届董事会第十六次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2018年 4月4日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2018年4月18日在合肥召开，会议应到董事12名，实到10名，（副董事长纪伟毅先生因工作原因未能亲自出席，委托董事霍志昌先生出席；副董事长卢浩先生因工作原因未能亲自出席，委托董事肖厚全先生出席）。会议由董事长贾化斌主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于审议2017年年度报告及报告摘要的议案》
本议案需提交股东大会审议。
同意12票，弃权0票，反对0票
二、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
同意12票，弃权0票，反对0票
三、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
本议案需提交股东大会审议。
同意12票，弃权0票，反对0票
四、审议通过《关于审议2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案的议
案》
本议案需提交股东大会审议。
同意12票，弃权0票，反对0票
五、审议通过《关于审议2017年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于2017
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-008）。
本议案独立董事发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
同意12票，弃权0票，反对0票
六、审议通过《关于预计2018年度银行授信额度的议案》
本议案需提交股东大会审议。
同意12票，弃权0票，反对0票
七、审议通过《关于审议2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易
总额预计的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。
关联董事贾化斌、卢浩、纪伟毅、肖厚全、霍志昌、姚礼进、沈春水对该议案回避表决。其他5名非关联董事同意该议案对2017年度日常关联交易情况的确认以及对2018年度日常关联交易情况的预计。
本议案独立董事发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
同意5票，弃权0票，反对0票
八、审议通过《关于审议华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会审字
[2018]0792号<审计报告>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
同意12票，弃权0票，反对0票
九、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）。
本议案需提交股东大会审议。
同意12票，弃权0票，反对0票
十、审议通过《关于独立董事2017年度述职报告的议案》
本议案需提交股东大会审议。
同意12票，弃权0票，反对0票
十一、审议通过《关于2017年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
同意12票，弃权0票，反对0票
十二、审议通过《关于2018年全年投资计划的议案》
本议案需提交股东大会审议。
同意12票，弃权0票，反对0票
十三、审议通过《关于经营层2017年度薪酬兑现及考核结果的议案》
同意12票，弃权0票，反对0票
十四、审议通过《关于与合肥燃气集团有限公司共同出资设立合资公司的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-009）。
同意12票，弃权0票，反对0票
十五、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
会议同意公司在2018年6月30日前召开2017年年度股东大会审议相关事项。
同意12票，弃权0票，反对0票
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2018年4月20日
