603688 沪市 石英股份

证券代码：603688        证券简称：石英股份      公告编号：临 2023-068
                江苏太平洋石英股份有限公司

              第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议
通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日在
江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场出席方式召开。会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席钱卫刚先生主持，经与会监事审议表决，做出如下决议：

  一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

  同意公司《2023 年第三季度报告》。

  表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及披露的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》（公告编号：2023-070）。

  表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议通过《关于补选公司第五届监事候选人的议案》。

    同意经公司控股股东陈士斌先生、股东富腾发展有限公司提名，拟推荐李伟先生补选为公司第五届监事会非职工代表监事人选。

  本议案经监事会审议通过后，将提交公司股东大会审议表决。

    表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。


  江苏太平洋石英股份有限公司监事会
                  2023 年 10 月 25 日