证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-019
江苏太平洋石英股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次修订尚需提交股东大会审议。
一、修订《公司章程》
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 03 月 21 日召
开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引（2022 年修订）》及公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
上述《公司章程》修订前后对照明细如下：
修订前 修订后
第一条 为维护江苏太平洋石英股份有限公司（下称“公
第一条 为维护江苏太平洋石英股份有限公司（下称
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和
根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中
行为，根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)和其他有关规定，
和其他有关规定，制订本章程。
制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司
司登记管理条例》和其他有关规定，于 2010 年 11 月 30 日 登记管理条例》和其他有关规定，于 2010 年 11 月 30 日经江苏
经江苏省商务厅批准，以发起方式设立的股份有限公司。 省商务厅批准，以发起方式设立的股份有限公司。
公司在江苏省连云港工商行政管理局注册登记，取得营 公司在江苏省连云港市场监督管理局注册登记，取得营业
业执照，营业执照号：320700400002955 执照，统一社会信用代码：91320700139326953H。
新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党
组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产销售高 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售高
纯石英砂、石英管、石英坩埚及其他石英制品。道路货物运 纯石英砂、石英管、石英坩埚及其他石英制品。（依法须经批输（不含危险货物）。货物进出口；技术进出口；进出口代 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目:道
理。 路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一
般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理（除依法须经批准
的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第二十一条 公司根据经营的发展的需要，依照法律、 第二十二条 公司根据经营的发展的需要，依照法律、法
法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式 规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加
增加资本： 资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定的其他方式。 （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（以
下简称中国证监会）批准的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情
法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，
异议，要求公司收购其股份的。 要求公司收购其股份的。
(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债
公司债券； 券；
(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或
者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式 第二十五条 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、
之一进行： 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 通过公开的集中交易方式进行。
（二）要约方式；
（二）中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第
（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
中交易方式进行。
第二十五条 公司本章程第二十三条第（一）项、第（二） 第二十六条 公司本章程第二十四条第（一）项、第（二）
项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公 项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六） 因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股 股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内 于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项 （二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。 持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份， 十，并应当在三年内转让或者注销。
不得超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资
金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内
转让给职工
第二十八条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日 第二十九条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起
起一年以内不得转让。 一年以内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公 司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的其所持有的公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自 本公司股份（含优先股股份）及其变动情况，在任职期间每年公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后 转让的股份不得超过其所持有的本公司同一种类股份总数的百
半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内
不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公
司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本 第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监
公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益 性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证 买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所券公司因包销购入销售剩余股票而持有 5%以上股份的，卖 得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分
出该股票不受 6 个月时间限制。
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