603688 沪市 石英股份

证券代码：603688        证券简称：石英股份        公告编号：临 2022-070
              江苏太平洋石英股份有限公司

          第四届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况

  江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次
会议通知于 2022 年 11 月 03 日发出；2022 年 11 月 14 日，在公司会议室以现场和
通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事方先明、汪旭东、肖侠以通讯方式参加会议。公司全体监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    (一) 审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

  鉴于第四届董事会即将届满，拟提名陈士斌先生、陈培荣先生、赵仕江先生、张丽雯女士、陈海伦女士、刘明伟先生为公司第五届董事会非独立董事人选。公司第五届董事会非独立董事任期自公司第四届董事会任期届满之日起（2022 年 12 月01 日）三年。

  本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议表决。

    表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

    （二）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

    鉴于第四届董事会即将届满，拟提名肖侠女士、解亘先生、蒋春燕女士为公司
第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会独立董事任期自公司第四届董事
会任期届满之日起（2022 年 12 月 01 日）三年。

    本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议表决。

  表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

  （三）审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

  会议一致同意《关于召开 2022 年度第三次临时股东大会的议案》，决定于 2022
年 11 月 30 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

    表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

    特此公告。

                                        江苏太平洋石英股份有限公司董事会
                                                          2022年11月15日