603688 沪市 石英股份

证券代码：603688      证券简称：石英股份      公告编号：临 2022-071
              江苏太平洋石英股份有限公司

          第四届监事会第二十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六
次会议通知于 2022 年 11 月 03 日发出；2022 年 11 月 14 日，在公司会议室以现
场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，全体监事均现场出席会议。会议由监事会主席陈东先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  二、 监事会会议审议情况

    (一) 审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

    同意公司控股股东陈士斌先生、股东富腾发展有限公司提名，拟推荐朱大东先生、刘添养先生为公司第五届监事会非职工代表监事人选。上述人选经股东大会表决通过后将与公司职工代表大会推选的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

  本议案经监事会审议通过后，将提交公司股东大会审议表决。

    表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

    特此公告。

                                    江苏太平洋石英股份有限公司监事会
                                                    2022 年 11 月 15 日