证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-041
浙江大胜达包装股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“大胜达”或“公司”）于 2024 年6 月 24 日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据公司募集资金投资项目的实际情况，并经过谨慎的研讨论证，决定调整“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”达到预定可使用状态日期。具体情况如下：
一、募集资金投资项目的概述及变更情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1053 号）核准，公司公开发行人民币普通
股（A 股）5,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 7.35 元，募集资金总
额 36,750.00 万元，募集资金净额为 32,595.44 万元。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 7 月 22 日出
具了信会师报字[2019]第 ZF10611 号《验资报告》。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924 号）核准，公司公开发行面值总额 55,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 53,678.52 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本
次募集资金到位情况进行审验，并于 2020 年 7 月 7 日出具了信会师报字[2020]
第 ZF10644 号《验资报告》。
（三）2023 年向特定对象发行普通股募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江大胜达包装股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1455 号）同意注册，公司向特定对象发行股票人民币普通股（A 股）76,164,705 股，发行价格 8.50 元/股，募集资金总额为 647,399,992.50 元，扣除保荐承销费用人民币 6,800,754.71 元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币1,602,266.94 元，募集资金净额为人民币 638,996,970.85 元，其中增加注册资本（股本）人民币 76,164,705.00 元，增加资本公积（股本溢价）人民币562,832,265.85 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11085 号）。
（四）前次募集资金投资项目变更情况
公司于 2021 年 11 月 12 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、第二
届监事会第十七次会议，于 2021 年 11 月 29 日召开了 2021 年第三次临时股东大
会、“胜达转债”2021 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更原募投项目“年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装
纸箱技改项目”未使用的募集资金及利息 27,725.17 万元（截至 2021 年 11 月 8 日
数据，具体金额以转出日为准，含首次公开发行股票、2020 年公开发行可转债两次募集资金）变更用于“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”，实施主体为
海南大胜达环保科技有限公司。2021 年 12 月、2022 年 1 月，大胜达分别将原募
投项目首次公开发行股票募集资金账户剩余的全部资金 12,167.78 万元、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金账户剩余的全部资金 15,700.46 万元转出至海南大胜达环保科技有限公司新增开设的“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”募集资金专户并将原募集资金专户注销。
公司于 2022 年 2 月 18 日分别召开了第二届董事会第二十四次会议及第二
届监事会第十九次会议，并于 2022 年 3 月 7 日召开了 2022 年第一次临时股东
大会会议、“胜达转债”2022 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司 60% 股权的议案》，将2020 年公开发行可转换公司债券的原募投项目“年产 3 亿方纸包装制品项目”未使用的募集资金及利息 22,862.13 万元变更用于收购四川中飞包装有限公司 60%的股权。湖北大胜达包装印务有限公司将在浙商银行杭州萧山分行募集资金账户余额合计 22,862.13 万元转入大胜达银行账户用于支付四川中飞包装有限公司转
让款后，于 2022 年 3 月将原募集资金专户注销。
二、募集资金实际使用情况
截至 2024 年 6 月 14 日，首次公开发行股票募集资金和 2020 年公开发行可
转换公司债券募集资金已全部投入募投项目，2023 年向特定对象发行股票募集
资金剩余 37,303.37 万元。公司募集资金对募投项目投入使用情况汇总如下：
单位：万元
调整前拟投 调整后拟 募集资金累 募集资金 截至目前
序号 募投项目名称 入募集资金 投入募集 计投入金额 余额 投入进度
金额 资金金额
1 年产 3 亿方纸包装制 45,678.52 23,923.90 23,923.90 - 100.00%
品项目
年产 1.5 亿方绿色环
2 保智能化高档包装纸 29,595.44 3,066.61 3,066.61 - 100.00%
箱技改项目
3 偿还银行贷款项目 11,000.00 11,000.00 11,000.00 - 100.00%
4 纸浆模塑环保餐具智 27,000.00 54,725.17 34,390.56 21,794.31 62.84%
能研发生产基地项目
5 购买四川中飞包装有 - 22,862.13 22,862.13 - 100.00%
限公司 60%的股权
贵州仁怀佰胜智能化
6 纸质酒盒生产基地建 22,000.00 22,000.00 6,728.21 15,509.06 30.58%
设项目
7 补充流动资金 14,899.70 14,899.70 15,069.18 注 - 101.14%
合计 150,173.66 152,477.51 117,040.59 37,303.37
注：该项目募集资金实际投入金额与承诺投资金额的差异原因系使用了募集资金产生的利息
收入。
三、关于募集资金投资项目延期的具体情况
（一）前次延期的募集资金投资项目情况
公司于 2023 年 5 月 11 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第
六次会议，审议并全票通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司
决定将募集资金投资项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”延期，具
体内容详见公司 2023 年 5 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募集
资金投资项目延期的公告》。延期情况如下：
序号 项目达到预定可使用状态时间
募投项目名称
调整前 调整后
1 纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目 2023 年 6 月 2024 年 6 月
（二）本次延期的募集资金投资项目情况
公司根据当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整，具体情况如下：
序 项目达到预定可使用状态时间
号 募投项目名称
调整前 调整后
1 纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目 2024 年 6 月 2025 年 6 月
（三）本次募集资金投资项目延期的原因
截至目前，纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目一期工程已经基本完成并投产运行，二期厂房车间等主体工程建设已完工，主要设备及辅助设备采购进度较原计划有所放缓。主要原因系；一方面，海南大胜达环保科技有限公司目前还在办理部分境外销售所需要的相关认证证书，截至目前海南大胜达环保科技有
限公司已通过美国 FDA 认证、欧盟 LFGB 认证，正在办理部分境外客户所需的 BPI、
OK Compost Home 产品生物可降解认证，以满足境外客户验厂和产品出口的需求，因此一期工程投产后订单量尚未达到预期。考虑到目前订单获取的进度，为避免过快投入产能造成资源闲置，公司二期设备投入进度有所放缓；另一方面，受到全球经济增速放缓，下游消费市场需求不足等外部环境因素的叠加影响，导致行业竞争有所加剧，公司拟结合行业发展的实际情况及一期项目工艺经验，对二期项目的生产线配置进行优化调整，更好地满足客户需求，进一步提升公司产品竞争能力。
为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，公司基于谨慎原则，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，结合项目当前的实施进度，公司拟将募投项目达到预定可使用状态日期由原来的 2024
年 6 月延期至 2025 年 6 月。
公司本次对部分募投项目进行延期是根据项目实施过程中的客观情况作出的谨慎决定，仅涉及部分募投项目达到预定可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、建设内容、投资规模的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次部分募投项目延期不会对公司目前的生产经营造成实质性影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公司将积极调配资源，提高募集资金使用效率，加强对项目建设进度的监督，保证项目顺利、高质量地实施。
未来在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬
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