603685 沪市 晨丰科技

 证券代码：603685        证券简称：晨丰科技        公告编号：2023-025
 债券代码：113628        债券简称：晨丰转债

          浙江晨丰科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理市场主体变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开
 了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理市场主 体变更登记的议案》。为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引（2022 年修订）》等其他法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实 际情况，现对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会及董事会委派 的人士办理相应的市场主体变更登记手续，具体变更内容最终以浙江省市场监督 管理局核准、登记的情况为准。修订情况如下：

              修订前                            修订后

 第一百零六条  董事会由 9 名董事组 第一百零六条  董事会由 9 名董事组
 成，其中独立董事为 3 名。董事会设董 成，其中独立董事为 3 名。董事会设董
 事长 1 人。                        事长 1 人、副董事长 1 人。

 第一百一十一条  董事会设董事长 1 第一百一十一条  董事会设董事长 1
 人，由董事会以全体董事的过半数选举 人，设副董事长 1 人，董事长和副董事
 产生。                            长由董事会以全体董事的过半数选举
                                    产生。

 第一百一十三条  公司董事长不能履 第一百一十三条  公司副董事长协助
 行职务或者不履行职务的，由半数以上 董事长工作，董事长不能履行职务或者
 董事共同推举一名董事履行职务。    不履行职务的，由副董事长履行职务；
                                    副董事长不能履行职务或者不履行职

                                  务的，由半数以上董事共同推举一名董
                                  事履行职务。

第一百三十一条 公司设总经理 1 名， 第一百三十一条  公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。              由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理 5 名，财务总监 1 名， 公司设副总经理 7 名（公司可按实际发
董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。 展需要增减副总经理），财务总监 1 名，公司总经理、副总经理、财务总监、董 董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。
事会秘书为公司高级管理人员。      公司总经理、副总经理、财务总监、董
                                  事会秘书为公司高级管理人员。

  《公司章程》除上述条款修改外，其他条款内容未作变动。

  本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效并实施。
  特此公告。

                                      浙江晨丰科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 27 日