证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2020-023
浙江晨丰科技股份有限公司
2021年度向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“晨丰科技”或“公司”)2021 年度
为控股子公司景德镇市宏亿电子科技有限公司（以下简称“宏亿电子”或“控股子
公司”）提供发生额合计不超过人民币 6,900 万元的财务资助，同时，宏亿电子参
股股东彭金田提供不超过 1,428 万元的财务资助；由于彭金田持有宏亿电子 33%的
股份且未同比例进行财务资助，上述事项构成关联交易。
公司 2021 年度为海宁明益电子科技有限公司（以下简称“明益电子”）提
供发生额合计不超过人民币 21,000 万元的借款，用于本次可转债募投项目等；同
时，明益电子参股股东陈常海、邬卫国无同比例进行财务资助；由于陈常海持有明
益电子 19.8%的股份，邬卫国持有明益电子 13.2%的股份，上述事项构成关联交易。
公司 2021 年度为境外控股子公司 CHENFENG TECH PRIVATE LIMITED（公司
中文名称：晨丰科技私人有限公司，以下简称“印度晨丰”或“境外控股子公司”）
提供发生额合计不超过人民币 11,000 万元的财务资助。
公司2021年度为控股子公司提供总额不超过人民币38,900万元财务资助，
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次财务资助事
项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。本次交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案无需通过股东大会审议。
一、交易概述
根据控股子公司项目建设及资金临时周转的需要，公司 2021 年度为控股子公司提供总额不超过人民币 38,900 万元的财务资助，具体情况如下：
为宏亿电子提供发生额合计不超过人民币 6,900 万元的财务资助；同时，宏亿电子参股股东彭金田提供不超过 1,428 万元的财务资助；由于彭金田持有宏亿电子 33%的股份且未同比例进行财务资助，上述事项构成关联交易。公司对该项财务资助无相应抵押
或担保，根据中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费。期限为此议案自董事会审议通过之日起一年内有效。
为明益电子提供发生额合计不超过人民币 21,000 万元的借款，用于本次可转债募投项目等；同时，明益电子参股股东陈常海、邬卫国无同比例进行财务资助。公司对该项财务资助无相应抵押或担保，根据中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费。期限为此议案自董事会审议通过之日起一年内有效。由于陈常海持有明益电子 19.8%的股份，邬卫国持有明益电子 13.2%的股份，上述事项构成关联交易。
为境外控股子公司印度晨丰提供总额合计不超过人民币 11,000 万元的财务资助；境外控股子公司股东 KIRTY DUNGARWAL 无同比例进行财务资助。公司对该项财务资助无相应抵押或担保，根据中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费。期限为此议案自董事会审议通过之日起一年内有效。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规范性文件的相关规定，本次财务资助事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
二、财务资助对象基本情况
（一）宏亿电子基本情况
1.名称：景德镇市宏亿电子科技有限公司
2.类型：其他有限责任公司
3.注册资本：壹仟贰佰万元整
4.注册地址：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号
5.法定代表人：彭金田
6.经营范围：电子专用材料（覆铜板）、模具、电子元件、印制电路板、照明灯具、家用电器制造、销售；电子产品研发、金属销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。***
7.最近两年的财务指标：
单位：元 币种：人民币
项目名称 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产 236,702,092.39 158,484,668.93
负债 198,628,629.74 122,518,170.99
流动负债 192,868,559.79 121,760,090.99
净资产 38,073,462.65 35,966,497.94
项目名称 2020 年度 2019 年度
营业收入 182,670,882.28 129,731,926.82
营业成本 103,450,557.88
利润总额 10,423,897.08
净利润 2,106,964.71 9,385,500.67
8.宏亿电子股权结构
（二）明益电子基本情况
1.名称：海宁明益电子科技有限公司
2.类型：其他有限责任公司
3.注册资本：贰仟万元整
4.注册地址：海宁市盐官镇工业园区天通路 2 号 15-16 幢
5.法定代表人：陈常海
6.经营范围：一般项目：模具制造；照明器具制造；电子元器件制造；家用电器研发；厨具卫具及日用杂品研发；有色金属铸造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
7.最近两年的财务指标：
单位：元 币种：人民币
项目名称 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产 178,048,243.34 112,499,201.46
负债 108,772,706.90 59,119,863.61
流动负债 108,511,838,.15 58,816,691.86
净资产 69,275,536.44 53,379,337.85
项目名称 2020 年度 2019 年度
营业收入 161,024,513.98 139,242,432.40
营业成本
利润总额
净利润 15,896,198.59 20,288,349.91
8.明益电子股权结构
（三）印度晨丰基本情况
1.公司注册名称：CHENFENG TECH PRIVATE LIMITED
2.公司中文名称：晨丰科技私人有限公司
3.公司注册登记号：U31909UP2019FTC112159
4.公司类型：私人股份有限公司
5.注册地址：D-41,SECTOR 59, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh India,
201301
6.印度晨丰财务情况
截止报告期末资产总额 218,820,900.48 元，净资产 91,991,256.85 元，净利润
4,935,247.86 元。
7.印度晨丰股权结构：
三、财务资助协议的主要内容
公司目前尚未就此议案与控股子公司签署具体的财务资助协议，公司将按照相关 规定与控股子公司签署具体的协议。
四、公司履行的决策程序
公司监事会于 2021 年 4 月 12 日召开了第二届监事会第九次会议，以 3 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
公司董事会于 2021 年 4 月 12 日召开了第二届董事会第九次会议，以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事发表独立意见如下：公司向控股子公司提供财务资助，是控股子公司项目建设及资金临时周转的需要，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。该财务资助暨关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，审议程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该财务资助暨关联交易事项。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日
（一）第二届董事会第九次会议决议
（二）独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
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