证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2020-012
浙江晨丰科技股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“晨丰科技”或“公司”)为控股子公
司景德镇市宏亿电子科技有限公司（以下简称“宏亿电子”或“控股子公司”）
提供发生额合计不超过人民币 3,000 万元人民币（借款额由原 3,900 万元增加
至 6,900 万元）的财务资助，同时，宏亿电子参股股东彭金田无同比例进行财
务资助；由于彭金田持有宏亿电子 33%的股份，上述事项构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根
据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次财务资助
事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
一、交易概述
2020 年 12 月 4 日，公司通过第二届董事会 2020 年第四次临时会议，审议通过《关
于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司向宏亿电子提供发生额合
计不超过人民币 1,000 万元人民币（借款额由原 2,900 万元增加至 3,900 万元）的财务
资助；同时，宏亿电子参股股东彭金田无同比例进行财务资助。
为确保宏亿电子不受近期大宗商品价格波动的影响，在不影响公司自身运营的情况
下，公司于 2021 年 3 月 8 日通过第二届董事会 2021 年第二次临时会议，审议通过《关
于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司本次拟为宏亿电子提供发生额
合计不超过人民币 3,000 万元（借款额由原 3,900 万元增加至 6,900 万元）的财务资助，
本次宏亿电子参股股东彭金田无同比例进行财务资助。公司对该项财务资助无相应抵押或担保，根据中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费。期限为此议案自董事会审议通过之日起六个月内有效。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。由于彭金田持有宏亿电子 33%的股份，上述事项构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次财务资助事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
二、财务资助对象基本情况
（一）基本情况
名称：景德镇市宏亿电子科技有限公司
统一社会信用代码：91360200598878773L
类型：其他有限责任公司
住所：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号
法定代表人：彭金田
注册资本：壹仟贰佰万元整
成立日期：2012 年 07 月 13 日
营业期限：2012 年 07 月 13 日至长期
经营范围：电子专用材料（覆铜板）、模具、电子元件、印制电路板、照明灯具、家用电器制造、销售；电子产品研发、金属销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。***
（二）主要财务指标
单位：元
项目名称 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
资产总额 158,484,668.93 203,203,206.82
净资产 35,966,497.94 32,878,707.67
净利润 9,385,500.67 ﹣3,087,790.27
（三）宏亿电子股权结构
三、公司履行的决策程序
公司监事会于 2021 年 3 月 8 日召开了第二届监事会 2021 年第二次临时会议，以 3
票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
公司董事会于 2021 年 3 月 8 日召开了第二届董事会 2021 年第二次临时会议，以 9
票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
四、独立董事的独立意见
公司向控股子公司宏亿电子提供财务资助，是为了确保宏亿电子不受近期大宗商品价格波动的影响，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。该财务资助暨关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，审议程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该财务资助暨关联交易事项。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 9 日
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