证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-010
浙江晨丰科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年4月13日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海
宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第一届董事会第十三
次会议。有关会议的通知，公司已于2018年4月2日以现场送达及邮件方式送达。本
次会议由董事长何文健先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通
讯表决方式出席会议的人数为1人）。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2017年度总经理工作报告
的议案》。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2017年度董事会工作报告
的议案》
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2017年度财务决算报
告的议案》
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2017年年度报告及其
摘要的议案》
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
《公司2017年年度报告》、《公司2017年年度报告摘要》全文于2018年4月16日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘公司2018年度审计机
构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度的审计工作中勤勉尽责，为
公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会向2017年年度股东大会提请续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）执行公司2018年度审计工作。
公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-012）。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2017年度利润分配及
资本公积转增预案的议案》
公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司拟以公司2017年12月
31日的总股本10,000万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3.50 元（含税），
合计分配现金红利35,000,000.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增
3股。剩余未分配利润结转至下年度。
公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2017
年度利润分配及资本公积转增预案的公告》（公告编号：2018-013）。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2018年度向金融机构
申请融资额度的议案》
公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2018年度使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》
公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2018
年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案公告》（公告编号：2018-014）。
9、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2017年度募集资金存
放与使用情况的专项报告的议案》
公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-015）。
10、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司董事、监事、高级管
理人员2018年度薪酬方案的议案》
公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
11、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会及独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。
本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-016）。
12、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
魏一骥先生简历：27岁，本科学历，2013年6月至2014年7月，浙江晨丰灯头有
限公司总经理助理；2014年7月至2015年9月，浙江晨丰科技有限公司总经理助理；
2015年9月至今，浙江晨丰科技股份有限公司董事；2016年4月至今，浙江晨丰科技
股份有限公司研发中心主任。
公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。
13、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司独立董事2017年度述
职报告的议案》
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
《浙江晨丰科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告》全文于2018年4月16
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
14、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2017年度审计委员会
履职报告的议案》
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
《浙江晨丰科技股份有限公司2017年度董事会审计委员会履职报告》全文于2018
年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
15、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开2017年年度股东
大会的议案》
本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-017）。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2018年4月13日
