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603683 沪市 晶华新材


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晶华新材:晶华新材第四届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2023-12-06

晶华新材:晶华新材第四届监事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603683        证券简称:晶华新材        公告编号:2023-077
              上海晶华胶粘新材料股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况:

  (一)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

  (二)上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
第一次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 1 日以电话、传真、电子邮件或专人
送达的方式分送全体参会人员。

  (三)本次会议于 2023 年 12 月 5 日下午 4 点半在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开。

  (四)本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。

  (五)会议由过半数监事共同推举的监事矫立先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。

    二、监事会会议审议情况:

  经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

    (一)审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

  公司第四届监事会成员已分别经公司于2023年12月5日召开的2023年第三次临时股东大会和2023年12月1日召开的职工代表大会审议通过,为保证公司各项工作的顺利开展,同意选举矫立先生为公司第四届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

                            上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会
                                                  2023 年 12 月 6 日
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