603683 沪市 晶华新材

证券代码：603683        证券简称：晶华新材        公告编号：2023-077
              上海晶华胶粘新材料股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况：

  （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

  （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
第一次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 1 日以电话、传真、电子邮件或专人
送达的方式分送全体参会人员。

  （三）本次会议于 2023 年 12 月 5 日下午 4 点半在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开。

  （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

  （五）会议由过半数监事共同推举的监事矫立先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。

    二、监事会会议审议情况：

  经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

  公司第四届监事会成员已分别经公司于2023年12月5日召开的2023年第三次临时股东大会和2023年12月1日召开的职工代表大会审议通过，为保证公司各项工作的顺利开展，同意选举矫立先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                            上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会
                                                  2023 年 12 月 6 日